Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества или их ликвидацией

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол  1  внеочередного общего собрания Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного общества о внесении в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества (или их ликвидацией)
г. ___________________
"__"__________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали акционеры  Банка  (небанковской  кредитной  организации)
"_______________" О(З)АО:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ,
на основании которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные,
ИНН физического лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _______________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _______________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. _____ Устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств (ликвидацией филиалов, закрытием представительств) Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.
2. О государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.

По первому  вопросу  повестки  дня  о внесении  изменений в Устав Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________" О(З)АО слушали:
____________________________________.
(должность, фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения  2 ) Постановили:
Внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО следующие изменения:
1. Дополнить Устав пунктом _____, изложив его в следующей редакции:
"В Обществе создан ___________________________________________ филиал в
__________________________________________________________________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенный по адресу: ______________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
______________ филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества.
Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиалах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала".
2. Дополнить Устав пунктом _____, изложив его в следующей редакции:
"В Обществе открыто _______________________________ представительство в
__________________________________________________________________________,
(город, в котором располагается представительство)
расположенное по адресу: ______________________________________.
Полное наименование представительства: ______________________.
Сокращенное наименование представительства: _________________.
______________ представительство представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительствах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность _______________ представительства".
3. Исключить из Устава пункт _____ в связи с ликвидацией _______________ филиала.
4. Исключить из Устава пункт _____ в связи с закрытием _______________ представительства.

По второму вопросу повестки дня о государственной регистрации изменений
в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" О(З)АО
слушали: ______________________________.
(должность, фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить Председателю Правления (директору и т.п.)
____________________________ представить в ________________ территориальное
(фамилия, имя, отчество)
управление Банка России  для государственной регистрации изменений  в Устав
Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО документы,
установленные  п. 16.1  Инструкции  Банка  России  от  02.04.2010  N  135-И
"О порядке принятия  Банком России  решения  о государственной  регистрации
кредитных  организаций   и  выдаче  лицензий  на  осуществление  банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

Протокол составлен "__"__________ ____ г.  3

Председательствующий собрания _______________/_______________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)

Секретарь собрания _______________/_______________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)


1 Согласно абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").