Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол 1
внеочередного общего собрания акционеров кредитной
организации "_____________________" открытого (закрытого)
акционерного общества об уменьшении уставного капитала
путем уменьшения номинальной стоимости акций
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"______________" открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для
проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Уменьшение уставного капитала Банка (небанковской кредитной
организации) "______________" ОАО/ЗАО на сумму ______ (____________) рублей
путем приобретения ____________________ акций общества в целях их погашения
2 .
2. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной
организации) "__________" ОАО/ЗАО в связи с уменьшением уставного капитала
3 .
3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "__________" ОАО/ЗАО.
По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций слушали:
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили уменьшить уставный капитал
Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого
(закрытого) акционерного общества на сумму _____ (___________) рублей путем
уменьшения номинальной стоимости _________________ акций в количестве _____
(________) штук номинальной стоимостью ______ (_________) рублей каждая.
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________"
открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений устава, связанных с уменьшением уставного
капитала)
2. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений устава, связанных с уменьшением номинальной
стоимости акций)
По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
представить в ______________ территориальное управление Банка России для
государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" документы, установленные п. 17.13 Инструкции
Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965).
Председатель собрания _______________/_______________
подпись (фамилия, инициалы)
М.П.
1 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций относится к компетенции общего собрания акционеров.
Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 6 п. 3 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - Кабанов О.М.