Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях их погашения
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного общего собрания акционеров Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________"
открытого (закрытого) акционерного общества об уменьшении
уставного капитала путем приобретения акций
в целях их погашения 1
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: ____ часов ____ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ____ часов ____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"______________" открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ___________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для
проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Уменьшение уставного капитала Банка (небанковской кредитной
организации) "______________" ОАО/ЗАО на сумму _______ (___________) рублей
путем приобретения _________________ акций общества в целях их погашения
2 .
2. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной
организации) "__________" ОАО/ЗАО в связи с уменьшением уставного капитала
3 .
3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" ОАО/ЗАО.
По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества путем приобретения акций в целях их погашения
слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили уменьшить уставный капитал
Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого
(закрытого) акционерного общества на сумму ______ (__________) рублей путем
приобретения в целях их погашения _________ акций в количестве _____
(________) штук номинальной стоимостью ______ (__________) рублей каждая в
связи с _______________________________________.
(причины уменьшения уставного капитала)
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________"
открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений в устав, связанных с уменьшением уставного
капитала)
2. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений в устав, связанных с приобретением части акций)
По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
представить в ______________ территориальное управление Банка России для
государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" документы, установленные п. 17.13 Инструкции
Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965).
Председатель собрания _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
1 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос о приобретении обществом акций в целях их погашения относится к компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах" уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения части акций допускается, если такая возможность предусмотрена уставом общества.
Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным законом. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении (п. п. 1, 3 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - Кабанов О.М.