Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Приложение N ___ к Протоколу заседания Совета директоров ЗАО "________" N _____ от "___"_________ ___ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по результатам голосования членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "____________" по вопросам повестки дня
г. __________________ "___"_______ ____ г.
Место проведения заседания: ____________________.
Время проведения заседания: ____________________.
Присутствовали: __________ из __________ членов Совета директоров ЗАО "___________": _________________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения.
Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" 1 .
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" 2 .
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций 3 .
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" 4 .
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" на "___"________ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: ______________________.
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "___"__________ _____ г.
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________".
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".
Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________".
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- новую редакцию Устава ЗАО "_________" (или проект изменений и дополнений, вносимых в Устав);
- сведения о кандидатах на должности членов Совета директоров ЗАО "_________";
- проект решения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов 6 ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);
- выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций 7 .
Ф.И.О. членов Совета директоров Общества 5 "за" "против" "воздержался"
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "__________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров: ______________/_____________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
4 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения (п. 2 и п. 8 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
5 В выбранном варианте голосования члену совета директоров общества напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
6 Согласно п. 3 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти.
7 Согласно п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.