oprosnyy-list-po-rezultatam-golosovaniya-chlenov-soveta-direktorov
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 17.04.2007.
Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "_________"
N _____ от "__"__________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "__________________"
по вопросам повестки дня
г. __________
"___"________ ____ г.
Присутствовали: ____ из _____ членов Совета директоров ЗАО "___________": __________________.
Повестка дня:
Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_________".
Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________".
Формулировка решения по первому вопросу:
Определить рыночную стоимость 1 акции ЗАО "_______" ___________ рублей.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Формулировка по второму вопросу повестки дня:
Определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве ____ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________" ____________________________.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров ______________/________________