blanki-kommercheskie_organizacii-Oprosnyj_list_po_rezultatam_golosovaniya_chlenov_soveta_direktorov_zakrytogo_akcionernogo_obschestva
Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций, об определении количественного состава правления общества и избрании членов правления (коллегиального исполнительного органа) общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
________________________________________________________________________________
Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "________"
_____ от "___"_________ ___ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по результатам голосования членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "_________" по вопросам повестки дня
г. __________ "___"________ ___ г.
На заседании Совета директоров ЗАО "___________" присутствуют ___ из __ членов Совета директоров ЗАО "__________": _______________________.
Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение <1>.
Время проведения собрания: ____ час. ___ мин.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ЗАО "_________" <2>.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Выдвинуть ________________ в качестве кандидата на должность Генерального директора ЗАО "___________".
------------------------------------------------------------------
¦Ф.И.О. членов Совета директоров ¦ За ¦ Против ¦Воздержался¦
¦Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------+--------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Решение принято.
Председатель Совета директоров _____________/___________
--------------------------------
<1> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<2> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Уставом общества это может быть отнесено к компетенции общего собрания акционеров (пп. 8 п. 1 ст. 48, пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").