oprosnyy-list-po-rezultatam-golosovaniya-chlenov-soveta-direktorov
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 17.04.2007.
Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "________"
N _____ от "___"________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
по результатам голосования членов Совета директоров
Закрытого акционерного общества "__________"
по вопросам повестки дня
г. _________
"___"__________ ____ г.
На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_______": ___________________________.
Время проведения собрания: ____ час. ___ мин.
Повестка дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______".
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________".
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Об утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________".
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________" в форме совместного присутствия.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________" на "___"_____ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: _________________________________.
Регистрацию акционеров проводить с ___ до _____ час.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "___________" на "___"_________ ____ г.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________":
Об одобрении крупной сделки.
Об избрании Генерального директора ЗАО "___________".
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________".
Проект решения Общего собрания акционеров.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: избрать Председателем Совета директоров ЗАО "___________" ________________________________.
Ф.И.О. членов Совета директоров
Общества
|
за
|
против
|
воздержался
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров _______________/_____________