Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме преобразования

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
внеочередного общего собрания
участников ООО кредитной
организации "__________________"
о реорганизации в форме преобразования

г. _____________                                   "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"________________________________________________________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _________________.

В соответствии с п. ________ устава кворум для проведения внеочередного
общего собрания участников имеется.  1

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" путем преобразования в кредитную организацию в форме акционерного общества ________ (закрытого или открытого).
3. Об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________".
4. Об утверждении передаточного акта.
5. О порядке обмена долей реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" на акции создаваемого в порядке реорганизации _________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
6. Об утверждении устава создаваемого Банка (небанковской кредитной организации).
7. О государственной регистрации создаваемого в порядке реорганизации _________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________".

1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.  2

Голосовали:
"За" - _________________ голосов.
"Против" - _____________ голосов.
"Воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "______________________________" путем преобразования слушали:
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"Против" - _________ голосов.
"Воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято  1 ):
А. Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "_______________" путем преобразования в ___________________________________ (ОАО или ЗАО) с переходом от реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью к вновь возникшему обществу всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.
Б. В результате преобразования создается Банк (небанковская кредитная организация) "______________" по адресу: ______________ с размером уставного капитала ____________ рублей.

3. По  третьему  вопросу  об  утверждении порядка реорганизации в форме
преобразования  ООО Банка      (небанковской     кредитной     организации)
"_____________________________" слушали __________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"За" - _________________ голосов.
"Против" - _____________ голосов.
"Воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить следующий порядок реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" в форме преобразования:
- общий порядок преобразования соответствует ст. 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальные учреждения Банка России  3 ;
- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме преобразования кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

4. По четвертому  вопросу  об  утверждении передаточного акта ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________________________"
слушали ______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _________________ голосов;
"против" - _____________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить передаточный акт.

5. По пятому  вопросу о  порядке обмена долей реорганизуемого ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" на акции создаваемого
в порядке реорганизации _________________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской
кредитной организации) "______________________" слушали __________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить следующий порядок обмена долей реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" на акции создаваемого в порядке реорганизации __________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________":
1. _______ долей уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" обмениваются на ______ штук обыкновенных акций создаваемого ____________ (ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "______________".
2. _______ долей уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" обмениваются на ______ штук привилегированных акций уставного капитала создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_________" Общества с ограниченной ответственностью.

6. По шестому вопросу об утверждении устава нового ______ (ОАО или ЗАО)
Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" слушали
__________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - __________________ голосов;
"против" - ______________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
утвердить   устав   создаваемого  в результате преобразования ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_________________" __________________
(ОАО или ЗАО) Банка (небанковской кредитной организации) "________________"

7. По  седьмому  вопросу  о  государственной регистрации преобразования
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________________"
в _______________ (ОАО или ЗАО)  Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________________" слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
поручить ____________________________ представить для   государственной
(фамилия, имя, отчество)
регистрации   в   территориальные   учреждения   Банка   России  документы,
установленные  п.  28.1  Инструкции   Банка  России  от  02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия  Банком России  решения  о  государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "__"___ __ г.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:  4
_____________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель собрания:

_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)
М.П.
Секретарь собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)


1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации общества принимается всеми участниками общества единогласно.
В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об изменении устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции Банка Рссии от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации в территориальные управления Банка России, установлен п. 28.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.