Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол <1>

внеочередного общего собрания участников Банка

(небанковской кредитной организации) "____________________"

общества с ограниченной ответственностью, к которому

осуществляется присоединение, о реорганизации Банка

(небанковской кредитной организации) в форме присоединения

г. _____________

"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной ответственностью:

    - ____________________________________________________________________,

        (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)

в лице ___________________________________________________________________;

          (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

                                      лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется в соответствии с п. ___ Устава.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью в форме присоединения к нему Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью.

2. Об утверждении порядка реорганизации в форме присоединения к Банку (небанковской кредитной организации) "___________________" Обществу с ограниченной ответственностью Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью.

3. Об утверждении договора о присоединении Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Общества с ограниченной ответственностью к Банку (небанковской кредитной организации) "_____________________" Обществу с ограниченной ответственностью.

    1.  По  первому  вопросу  о реорганизации Банка (небанковской кредитной

организации)    "_________________________"    Общества    с   ограниченной

ответственностью   путем  присоединения  к нему Банка  (небанковской  кредитной

организации)     "____________________"     Общества     с     ограниченной

ответственностью   с   переходом   к  нему  всех  прав  и  обязанностей  от

реорганизуемого Общества слушали: _____________________________.

                                       (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято <2>) Постановили: реорганизовать Банк (небанковскую кредитную организацию) "_________" Общество с ограниченной ответственностью путем присоединения к Банку (небанковской кредитной организации) "____________________" Обществу с ограниченной ответственностью с переходом к нему всех прав и обязанностей от реорганизуемых Обществ к вновь образованному в результате присоединения Обществу.

    2.  По  второму  вопросу  об  утверждении порядка реорганизации в форме

присоединения      Банка      (небанковской      кредитной     организации)

"____________________"  Общества  с  ограниченной  ответственностью к Банку

(небанковской  кредитной  организации)  "____________________"  Обществу  с

ограниченной ответственностью слушали __________________________.

                                          (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили: утвердить следующий порядок реорганизации в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью к Банку (небанковской кредитной организации) "_______________" Обществу с ограниченной ответственностью:

- общий порядок присоединения Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о присоединении, составленном в соответствии с п. 3.1 и п. 4 ст. 53 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" Общество с ограниченной ответственностью в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальное учреждение Банка России <3>;

- Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" Общество с ограниченной ответственностью в течение ____ дней со дня принятия решения о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) представляет документы, необходимые для государственной регистрации новой кредитной организации, в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) <4>;

- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации Банк (небанковская кредитная организация) "_______________________" Общество с ограниченной ответственностью в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме присоединения кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" Общества с ограниченной ответственностью прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

    3.  По  третьему  вопросу об утверждении договора о присоединении Банка

(небанковской  кредитной  организации)  "_________" Общества с ограниченной

ответственностью    к    Банку    (небанковской    кредитной   организации)

"______________"   Обществу   с   ограниченной   ответственностью   слушали

______________________.

  (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили: утвердить договор о присоединении Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью к Банку (небанковской кредитной организации) "_______________" Обществу с ограниченной ответственностью.

    Участник:

    _______________ _____________

        (Ф.И.О.)      (подпись)

          М.П.

    Участник:

    _______________ _____________

        (Ф.И.О.)      (подпись)

--------------------------------

<1> Согласно абз. 4 п. 25.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.

<2> Решения по вопросу присоединения принимается всеми участниками общества единогласно (абз. 2 п. 8 ст. 37, пп. 11 п. 2 ст. 33 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

<3> Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции N 135-И).

<4> Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), установлен п. 25.1 Инструкции N 135-И.

<5> Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указания ЦБ РФ от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".