Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол Общего собрания участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" о внесении изменений в Устав кредитной организации (общая форма)
Место проведения: _____________________
"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________":
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)

В соответствии с п. __ Устава кворум имеется.  1
Протокол ведет секретарь заседания.

Повестка дня:
1. Об  избрании  председательствующего на  Общем собрании (Председателя
Общего собрания).  2
2. Внесение  изменений  в  Устав   ООО  Банка  (небанковской  кредитной
организации) "_________________", связанных с ____________________________.
(существо изменений в Уставе)
3. О   государственной   регистрации    изменений   Устава  ООО   Банка
(небанковской кредитной организации) "____________".

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________
и предложил избрать председательствующим _________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим  на Общем собрании  (Председателем  Общего
собрания) ___________________.
(Ф.И.О.)
2. По  второму вопросу  повестки  дня  о  внесении изменений  в  Устав,
связанных с _____________________________________________________ ООО Банка
(существо изменений в Уставе)
(небанковской кредитной организации) "_________", слушали: _______________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили   (если  решение  принято):  внести   в  Устав  ООО   Банка
(небанковской кредитной организации) "_______________" следующие изменения:
1.  Дополнить  Устав  пунктом  _____________,  изложив  его в следующей
редакции:
"________________________________________________________".
2. Пункт ___ Устава изложить в следующей редакции:
"________________________________________________________".
3. Исключить из Устава пункт _____.
4. Указанные выше пункты в прежней редакции недействительны.

3. По третьему вопросу  повестки  дня  о регистрации  изменений  Устава
ООО Банка (небанковской   кредитной  организации)  "______________________"
слушали: _________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Поручить      председателю     правления     (директору    и   т.п.)
______________________________ представить в ______________ территориальное
(фамилия, имя, отчество)
управление  Банка  России  для государственной регистрации изменений Устава
ООО Банка (небанковской кредитной  организации) "______________" документы,
установленные   п.  16.1  Инструкции  Банка  России  от  02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия  Банком  России  решения  о государственной регистрации
кредитных организаций  и  выдаче   лицензий  на   осуществление  банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
2. Поручить ___________________ подписать ходатайство о государственной
(Ф.И.О., должность)
регистрации изменений,  вносимых  в Устав ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "________________".  3

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Участник _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)

Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/


1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение по вопросу изменения устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или единоличным исполнительным органом кредитной организации);
На государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.