Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме слияния
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" о реорганизации в форме слияния
г. __________
"___"________ ____ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО кредитной организации "_________________":
- ___________________________________________________________________ в
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
лице _____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников: __________.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: ___________.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня в соответствии с п. ___ Устава. Кворум имеется. 1
Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________", не принимавший участия в голосовании: _________________.
Секретарь собрания: ___________________________
(фамилия, инициалы)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" в форме слияния с ООО Банком (небанковской кредитной организацией) "_________________".
3. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________".
4. Об утверждении договора о слиянии ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________".
5. Об утверждении передаточного акта.
6. Об утверждении Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________", создаваемого в результате слияния.
7. Об обособленных подразделениях.
1. Общее собрание участников ООО Банка (небанковской кредитной
организации) открыл _______________________________________________________
(лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
__________________________________________________________________________.
органа Общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный
орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью"))
_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________. 2
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "________________________" путем слияния с ООО Банком
небанковской кредитной организацией) "___________________" с переходом
всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному
Обществу слушали: _______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "_____________" путем слияния с ООО Банком (небанковской кредитной организацией) "_______________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния Обществу.
3. По третьему вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме
слияния ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________________"
слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________":
- общий порядок слияния Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о слиянии, составленном в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальное учреждение Банка России 3 ;
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________" в течение ____ дней со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации новой кредитной организации, в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) 4 ;
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "_______________" в течение ____ дней со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации дважды публикует в Банковском вестнике от имени всех участвующих в слиянии лиц информацию о начале процедуры слияния с периодичностью один раз в месяц с указанием сведений о каждом участвующем в слиянии и о создаваемом в результате слияния ООО Банке (небанковской кредитной организации) "______________", описания порядка и условий заявления кредиторами своих требований, ___________ (иные сведения, предусмотренные законом).
- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "_________________" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
4. По четвертому вопросу об утверждении договора о слиянии ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_____________________" и ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_____________" слушали _____________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить договор о слиянии ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________".
5. По пятому вопросу об утверждении передаточного акта ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________________________"
слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить передаточный акт ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________".
6. По шестому вопросу об утверждении Устава нового ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________________" слушали
______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить Устав создаваемого в результате слияния ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________".
7. По седьмому вопросу об обособленных подразделениях нового ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________________" слушали:
______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) сохранить следующие обособленные подразделения ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________" в новом Банке
(небанковской кредитной организации) - _________________________________;
(перечень, адреса, руководители)
2) ликвидировать следующие обособленные подразделения ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" - ____________________;
(перечень, адреса)
3) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений
(операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные
пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места
нахождения, осуществить _________________________________________ ООО Банка
(должность, фамилия, инициалы исполнителя)
(небанковской кредитной организации) "_________________________" в порядке,
установленном п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) в срок до
"__"________ ___ г.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: 5
_____________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
_____________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 6
(Ф.И.О., иные сведения)
Участник:
_______________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
Участник:
_______________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/
1 Согласно абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации общества с ограниченной ответственностью принимается всеми участниками общества единогласно.
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций") (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
4 Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), установлен п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Согласно абз. 3 п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
5 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.