protokol-obshchego-sobraniya-uchastnikov-kreditnoy-organizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного общего собрания участников Банка
(небанковской кредитной организации) "_________________"
общества с ограниченной ответственностью об избрании
(об освобождении) члена совета директоров
(наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации)
г. _____________
"__"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали Участники Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________" Общества с ограниченной ответственностью:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки
дня в соответствии с п. ___ устава.
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника
Общества), не принимавший участие в голосовании, - ____________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном освобождении от должности члена совета директоров
(наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации)
"___________" ООО.
2. Об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "___________" ООО.
По первому вопросу повестки дня о досрочном освобождении от должности
члена совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской
кредитной организации) "_________" общества с ограниченной ответственностью
слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
В связи с _____________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий члена совета)
досрочно освободить от должности члена совета директоров (наблюдательного
совета) ООО "______________" ________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)
По второму вопросу повестки дня об избрании члена совета директоров
(наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации)
"________________" общества с ограниченной ответственностью слушали:
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) избрать членом совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной
ответственностью _________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
2) поручить _________________________________ уведомить _______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России в порядке, установленном п. 22.14
Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965), о принятом решении.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен
"__"________ ___ г. <1>.
Участник _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
--------------------------------
<1> В соответствии с абз. 2 п. 22.14 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в одном экземпляре.