Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации в форме выделения
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного общего собрания участников
кредитной организации "______________"
общества с ограниченной ответственностью
о реорганизации кредитной
организации в форме выделения
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"________________________________________________________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется в соответствии с п. ___ устава. 1
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" в форме выделения.
3. Об утверждении порядка реорганизации в форме выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
4. О создании новой кредитной организации (новых кредитных организаций).
5. Об утверждении разделительного баланса.
6. Утверждение новой редакции (изменений и дополнений) устава реорганизуемого Банка (небанковской кредитной организации).
7. О единоличном исполнительном органе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________".
8. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________".
9. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________".
10. Об аудиторе создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________".
(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 11. Об избрании совета директоров создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________".)
12. Об обособленных подразделениях.
13. О государственной регистрации реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" в форме выделения.
14. Утверждение бизнес-планов Банков (небанковских кредитных организаций).
1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")
____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________. 2
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "______________" путем выделения слушали ____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
А. Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "_______________" путем выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" с переходом части прав и обязанностей от реорганизуемого общества к вновь образованному в результате выделения обществу в соответствии с разделительным балансом.
Б. В результате выделения создается ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________" по адресу: ______________, размер уставного капитала ____________ рублей.
3. По третьему вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме
выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________"
слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
утвердить следующий порядок реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" в форме выделения:
- общий порядок выделения соответствует п. 2 - п. 3 ст. 55 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "__________________" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации кредитной организации представляет документы, необходимые для государственной регистрации каждой кредитной организации, в территориальные учреждения Банка России 3 ;
- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "___________________" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме выделения кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
4. По четвертому вопросу о создании новой кредитной организации -
ООО Банка (небанковской кредитной организации)"___________________" слушали
______________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Вариант:
О создании новых кредитных организаций: ООО Банка (небанковской кредитной организации)"_____________________", ООО Банка (небанковской кредитной организации)"_____________________".
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили(если решение принято):
создать новую кредитную организацию - ООО Банк (небанковская кредитная организация)"_____________________".
Вариант:
создать новые кредитные организации: ООО Банк (небанковская кредитная организация)"_____________________", ООО Банк (небанковская кредитная организация)"_____________________".
5. По пятому вопросу об утверждении разделительного баланса ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "__________" слушали ________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
утвердить разделительный баланс ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________".
6. По шестому вопросу об утверждении новой редакции (или: изменений
и дополнений) устава реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_____________" слушали ___________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
утвердить новую редакцию (или: изменения и дополнения) устава реорганизуемого в результате выделения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________".
7. По седьмому вопросу повестки дня об избрании единоличного
исполнительного органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной
организации) слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать Председателем правления (генеральным директором и т.п.) нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________________"
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
8. По восьмому вопросу об избрании коллегиального исполнительного
органа создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать в правление нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
9. По девятому вопросу об избрании ревизионной комиссии создаваемого
ООО Банка(небанковской кредитной организации) слушали ____________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать в ревизионную комиссию нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать ревизором нового ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"_____________________________" __________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, квалификация)
10. По десятому вопросу об избрании аудитора ООО нового Банка
(небанковской кредитной организации) слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
назначить аудитором нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_______________" ___________________________________________.
(полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)
11. По одиннадцатому вопросу об избрании совета директоров нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) слушали ___________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________":
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
избрать в совет директоров нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
12. По двенадцатому вопросу об обособленных подразделениях ООО Банков
(небанковских кредитных организациях) слушали: ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) сохранить следующие обособленные подразделения реорганизуемого
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________________"
- ________________________________________________________________________;
(перечень, адреса, руководители)
2) передать следующие обособленные подразделения создаваемому Банку
(небанковской кредитной организации) "______" - __________________________;
перечень, адреса, руководители)
3) ликвидировать следующие обособленные подразделения ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_________" - _______________________;
(перечень, адреса)
4) переоформление обособленных и внутренних структурных подразделений
(операционные кассы вне кассового узла, дополнительные офисы, обменные
пункты и иные структурные подразделения), располагающихся вне места
нахождения, осуществить _________________________________________ ООО Банка
(должность, фамилия, инициалы исполнителя)
(небанковской кредитной организации) "_________________________" в порядке,
установленном п. 23.5 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "_"____ __ г.
13. По тринадцатому вопросу о государственной регистрации выделения
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" слушали
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
поручить _____________________________ (Ф.И.О.) представить для государственной регистрации в территориальные учреждения Банка России документы, установленные п. 27.1 и п. 27.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "___"________ ___ г.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-планов
ООО Банков (небанковских кредитных организаций) слушали __________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
утвердить бизнес-планы 4 реорганизуемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" и создаваемого ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________".
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: 5
_____________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
________________________________. 6
(Ф.И.О., иные сведения)
Участник:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
Участник:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания: __________________/_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _____________________/_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации общества принимается всеми участниками общества единогласно.
В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об изменении устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции Банка Рссии от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации в территориальные управления Банка России, установлен п. 27.1 и п. 27.2 Инструкции Банка Рссии от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Согласно абз. 3 п. 27.1 Инструкции Банка Рссии от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в трех экземплярах.
4 Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указания Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".
5 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.