Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета директоров

________________________________________________________________________________



                             ПРОТОКОЛ N _____

                      заседания Совета директоров

              __________________________________________

              (тип и наименование акционерного общества)

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

  Дата проведения заседания: ___________________________________________.

  Время проведения заседания: __________________________________________.

  Место проведения заседания: __________________________________________.

  Присутствовали:

  На заседании Совета директоров _____________ присутствуют _____________

из _____________ членов Совета директоров _____________:

  - ________________________________________________________;

  - ________________________________________________________;

  - ____________________________________________________________________.

        (не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

  _____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

  Председатель заседания - _____________________________________________.

                                              (Ф.И.О.)

                             Повестка дня:

  1. Об избрании Председателя Совета директоров <1>.

  Слушали:

  1. ___________________________ с предложением об избрании Председателем

               (Ф.И.О.)

Совета директоров __________________________.

                         (Ф.И.О.)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  Решение принято/не принято.

  Совет директоров решил:

  1. Назначить Председателем Совета директоров __________________________

                                                   (тип и наименование

________________________________ _________________________________________.

   акционерного общества)          (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

  Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"___________

____ г. <2>.

  Председатель заседания __________________/_________________

                              (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<1> Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").