Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему)
___________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества) Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу вынесения на общее собрание акционеров предложения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Время проведения заседания: _______________________________
Место проведения заседания: _______________________________
Присутствовали:
На заседании Совета директоров присутствуют _____ членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии со статьей _____ Устава вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. О созыве (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
2. О форме проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
3. О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".
5. Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня:
_______________________________ с предложением о созыве (вне)очередного
(фамилия, инициалы)
Общего собрания акционеров АО "________________" в связи с решением вопроса
о передаче функций единоличного исполнительного органа АО "_______________"
управляющей организации (управляющему).
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: созвать (вне)очередное Общее собрание акционеров
АО "_______________".
По второму вопросу повестки дня:
________________________________ с предложением провести (вне)очередное
(фамилия, инициалы)
собрание АО "_______________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: провести (вне)очередное Общее собрание акционеров АО "__________" в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: назначить проведение (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________" на "__"__________ ____ г. на _____ часов и провести его по адресу: ____________________.
Регистрацию акционеров проводить с _____ до _____.
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в(о) (вне)очередном Общем собрании акционеров АО "__________", - "__"__________ ____ г.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" (для очередного собрания: включить в повестку дня следующие вопросы):
1. О передаче функций единоличного исполнительного органа АО "__________" управляющей организации (управляющему).
2. Об избрании управляющей организации (управляющего).
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "_________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении (вне)очередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении (вне)очередного собрания не позднее чем за _____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Голосовали:
"за" - _____ члена Совета директоров,
"против" - _____ члена Совета директоров,
"воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Постановили: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению (вне)очередного Общего собрания акционеров:
- информацию о кандидатах на должность управляющей организации (управляющего) АО "__________";
- проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров __________ (_______________)
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.