Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства)

___________________________________________________________ (полное фирменное наименование и место нахождения акционерного общества) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства)
_________________________________               "___"__________ ____ г.
(наименование населенного пункта)

Время проведения заседания: __________________
Место проведения заседания: __________________

Присутствовали члены Совета директоров:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.

Всего ___% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Заседание правомочно  1 .

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Ликвидация ________________ филиала (представительства) О(З)АО "______________" (далее - "Общество")  2 .

Совет директоров правомочен принимать решения по поставленному вопросу в соответствии с п. ___ Устава Общества.

По вопросу повестки дня слушали _______________________________________
(фамилия, инициалы)
о ликвидации ______________ филиала (представительства) Общества.

Голосовали:
"за" - ___________
"против" - ________
"воздержались" - ____________

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В срок до "___"________ ____ г. ликвидировать ___________ филиал (представительство) Общества.
2. Поручить Генеральному директору (директору и т.д.) ___________________ организовать ликвидацию ___________ филиала (представительства) Общества, в том числе:
1) подготовить документы, связанные с ликвидацией ____________________ филиала (представительства);
2) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков, заключенных для обеспечения деятельности ____________________ филиала (представительства);
3) реализовать имущество ____________________ филиала (представительства) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);
4) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
5) возвратить в Общество из _______________ филиала (представительства) ранее переданное имущество, нематериальные активы;
6) расторгнуть трудовые договоры с работниками ____________________ филиала (представительства) в связи с ликвидацией ____________________ филиала (представительства);
7) погасить долги;
8) уплатить штрафы, неустойки и др.;
9) снять ___________ филиал (представительство) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
10) отозвать доверенности, выданные руководителю ________ филиала (представительства) Общества;
11) закрыть все счета _______________ филиала (представительства) в банках.
3. Представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ____________ филиала (представительства) Общества.

Председательствующий на заседании: ___________/___________/


1 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Создание филиалов и открытие представительств относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.