blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_obschestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostyu_-_torgovoj_sistemy
Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью - торговой системы по вопросу утверждения положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета
________________________________________________________________________________
Протокол N _____ заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью <1> "_______________"
_____________________________ "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)
Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)
Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.
Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.
Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Утверждение положения о биржевом совете (совете секции) ООО "_______________".
2. Утверждение состава биржевого совета (совета секции) ООО "_______________".
1. По первому вопросу повестки дня об утверждении положения о биржевом
совете (совете секции) ООО "_______________" слушали _____________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По первому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: на основании п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить положение о биржевом совете (совете секции) ООО "_______________".
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении состава биржевого
совета (совета секции) ООО "_______________" слушали _____________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По второму вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: на основании п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить членами биржевого совета (совета секции) ООО "_______________" следующих лиц: ____________________, ____________________, ____________________, ____________________.
Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> В соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества.