Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью о передаче имущества общества в доверительное управление

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров
ООО "_____________________"

г. ___________                                        "___"________ ____ г.

Время проведения заседания: ______________________.
Место проведения заседания: ______________________.

Присутствовали члены Совета директоров:
- ____________________________________________;
- ____________________________________________;
- ____________________________________________.

Всего __% голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества  кворум  для
принятия решения по вопросам  повестки дня имеется. Заседание  правомочно.

Председатель заседания: ______________________.
Секретарь заседания: _________________________.

Повестка дня:

1.   О передаче имущества, принадлежащего ООО "____________________", в
доверительное управление.
2.   Об   утверждении   проекта   договора   доверительного  управления
имуществом.

1. По первому вопросу повестки дня о передаче имущества, принадлежащего
ООО "____________", в доверительное управление слушали: __________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.
Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили:
1. Передать имущество, принадлежащее ООО "___________________" на праве
собственности, в доверительное управление управляющей организации.
Перечень недвижимого имущества, передаваемого в управление:
- _____________________________________________________________________
(указываются  название  объекта,  место  нахождения,  реквизиты  документа,
подтверждающего право собственности на данный объект: N  регистрации,  дата
государственной регистрации права собственности, дата выдачи свидетельства,
наименование органа, осуществившего регистрацию права собственности);
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
Перечень движимого имущества: _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название, N, страна производителя, реквизиты документа, подтверждающего
основание возникновения права собственности).
2.   Учредителем   управления   и   выгодоприобретателем   по  договору
доверительного управления выступит ООО "_________________________________".
3. Доверительный управляющий - _______________________________________.
(наименование организации, адрес)

2. По второму вопросу повестки дня об   утверждении   проекта  договора
доверительного  управления имуществом слушали: ___________________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.
Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили:
1. Утвердить  предлагаемый  проект  договора  доверительного управления
имуществом ООО "______________" с _________________________________________
(наименование организации - доверительного
_________________________________________.
управляющего)

2. Поручить ___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
ООО "___________________________________" совершить необходимые действия по
проведению  переговоров  и  заключению  договора  доверительного управления
имуществом ООО "_______________" с ________________________________________
(наименование организации -
_____________________________________________.
доверительного управляющего)

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  1
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
_____________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  2
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель заседания: _____________/________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

Секретарь заседания: ______________/_________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

---------------------------------
Информация для сведения:
В соответствии с п. п. 2 и 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
1  В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
2  В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.