protokol-obshchego-sobraniya-aktsionerov-kreditnoy-organizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол <1>
внеочередного общего собрания акционеров Банка
(небанковской кредитной организации)
"___________________________________________"
открытого (закрытого) акционерного общества
об изменении местонахождения (адреса) и внесении
изменений в устав
г. _____________
"__"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной
организации) "________________" О(З)АО в связи с изменением местонахождения
(адреса).
2. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" О(З)АО.
3. О замене печати.
По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества в связи с изменением местонахождения (адреса)
слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили внести в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений устава, связанных с изменением местонахождения
2. ___________________________________________________________________.
(адреса), в том числе при изменении названия населенного пункта,
названия улицы, номера дома)
(В соответствии с абз. 2 ст. 20.12 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N
135-И при смене населенного пункта текст изменений, вносимых в устав
кредитной организации, оформляется по форме приложения 20 к указанной
Инструкции.)
По второму вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________" О(З)АО слушали:
_____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
представить в ______________ территориальное управление Банка России для
государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" документы, установленные п. 16.1 и п. 20.11
(при смене населенного пункта - п. 20.12) Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N
135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
По третьему вопросу повестки дня о замене печати Банка (небанковской
кредитной организации) "______________" О(З)АО слушали: __________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
в течение одного месяца с момента получения зарегистрированных изменений,
внесенных в устав, заменить печать, указав в ней свое новое местонахождение
(адрес) в соответствии с п. 20.13 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Согласно абз. 4 п. 16.1 и п. 20.11 (при смене населенного пункта - абз. 2 п. 20.12) Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания представляется в двух экземплярах.
В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.