Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об изменении наименования и внесении изменений в устав
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол 1
внеочередного общего собрания акционеров Банка
(небанковской кредитной организации)
"___________________________________________"
открытого (закрытого) акционерного общества
об изменении наименования и внесении изменений в устав
г. _____________
"__"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"______________" открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для
проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" О(З)АО в связи с изменением наименования 2 .
2. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" О(З)АО.
По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества в связи с изменением наименования слушали:
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили внести в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений устава, связанных с изменением наименования)
2. ___________________________________________________________________.
По второму вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________" О(З)АО слушали:
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
представить в ______________ территориальное управление Банка России для
государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной
организации) "____________" документы, установленные п. 16.1 и п. 19.6
Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965) 3 .
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
1 Согласно абз. 4 п. 16.1 и п. 19.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания представляется в двух экземплярах.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или единоличным исполнительным органом кредитной организации), - абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Источник - Кабанов О.М.