Журналисты Forensic News узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег для российских миллиардеров. На армян в Центральной Европе и Юго-Восточной Азии регистрировали компании и счета, которые позже использовали для вывода средств. В рамках схемы гражданам Армении полностью оплачивали выезд за границу, чаще всего в. Польшу и Чехию, где давали на подпись какие-то документы и отправляли домой — многие из них даже не знали, для чего нужны регистрируемые на них счета и компании.
Согласно документам, польская компания Agrofusion Sp z.o.o. зарегистрирована на ереванского таксиста. Через счета фирмы в польских банках ING Bank Slaski и Bank Ochrony Środowiska S.A прошли миллионы долларов от российских, украинских и молдавских компаний. В марте 2018 года Agrofusion отправила 446 тысяч долларов частной чартерной компании ExecuJet — согласно документам, от лица фирмы Almondine на острове Мэн, которая представляет интересы Mountain Group. Конечный бенефициар последней — российский олигарх Александр Мамут.
Журналисты выяснили, что сын Мамута, Николай, также может быть причастен к схеме. Он владеет компанией Lynwood Capital Management Fund Limited, которая, согласно попавшему к журналистам документу, в апреле 2020 года перевела 395 590 долларов — якобы за оборудование — малайзийской фирме Protech Distribution Sdn.Bhd. Она принадлежит гражданину Армении, который, по словам жены и матери, работает «с утра до ночи» и никогда не был в Малайзии.
Источник: канал @banksta