Обновлена 22.06.2023 08:01
Google представил свой новый сервис, Anti Money Laundering AI, который помогает выявлять случаи отмывания денег по данным, собранным банками
Google представил свой новый сервис, Anti Money Laundering AI, который помогает выявлять случаи отмывания денег по данным, собранным банками.
Читать подробно...
Обновлена 11.04.2023 11:18
Несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег для российских миллиардеров
Журналисты Forensic News узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег для российских миллиардеров.
Читать подробно...
Обновлена 14.12.2022 03:43
Европол сообщил о разоблачении преступной группы, которая отмывала миллионы евро через банковские счета в Европе
Европол сообщил о разоблачении преступной группы, которая отмывала миллионы евро через банковские счета в Европе, направляя их конце концов на покупку недвижимости в Испании.
Читать подробно...
Обновлена 20.01.2022 01:25
Владельцев и директоров компаний, которых поймают на отмывании денег, хотят ограничить в бизнесе на 3 года
Банк России собирается закрыть возможность вести бизнес на три года для владельцев и директоров компаний, которых поймают на отмывании денег. С 1 июля подобные бизнесмены попадут в «красную» зону из-за новых антиотмывочных норм ЦБ.
Читать подробно...