Европол сообщил о разоблачении преступной группы, которая отмывала миллионы евро через банковские счета в Европе, направляя их конце концов на покупку недвижимости в Испании. Средства в размере €219 млн ($233 млн) были выведены из России и связаны с делом юриста Сергея Магнитского.
Полиция задержала члена группировки, «стоявшего в центре этой схемы отмывания денег». По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 миллионов евро.
Испанским следователям удалось выяснить, как часть этих грязных денег оказалась в испанской недвижимости, уточнил Европол. «Была выявлена группа физических лиц — все граждане России <...>, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
«Грязные деньги» либо отправлялись на банковские счета этих российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлялись в испанские агентства недвижимости с «прочными связями с русским сообществом», которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
Источник: канал @rbc_news