FATF (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force намерена ужесточить требования к государствам в части прозрачности бизнеса. Организация впервые начинает проверять доступность в странах-членах полноценных реестров бенефициаров компаний.
Для России это означает то, что уже сегодня необходимо готовиться к новым правилам игры с учетом грядущих изменений в политике "сторожевого пса мировых финансов". Исключение из FATF может привести к попаданию в "черный список" организации и превращение в "изгоя" финансового мира.
С марта этого года российские регуляторы в качестве защитных мер разрешили компаниям до конца года не раскрывать информацию о контролирующих лицах, правлении и совете директоров, а также отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг и т. п. Теперь подобное ограничение информации вместо защиты от санкционных рисков может, напротив, повысить их.
К счастью, в нашей стране есть в запасе и время, и возможности, чтобы подготовиться новым правилам FATF. В России существуют больше десятка экономических информационных сервисов для бизнеса, имеющих необходимый инструментарий по такой важнейшей составляющей экономической информационной инфраструктуры, как эффективное проведение комплаенса и проверки контрагентов.
В составленный рейтинговым агентством RAEX в 2021 г. рэнкинг таких сервисов вошли 32 (!) системы. Возглавили список "СПАРК–Интерфакс", "Контур.Фокус" и "Глобас".
Российские организации тщательно выполняют требования национального законодательства, а критерии прозрачности компаний в стране вполне соответствуют нормативам FATF и сложившейся в мире практике, что позволяет соблюсти баланс между санкционными рисками и необходимостью поддерживать нормальные экономические связи.
Источник: канал @banksta