#fatf

Согласно сообщению от Bloomberg, Россия призвала более 12 стран не включать ее в «черный список» FATF.  Этот список предусматривает полное отключение стран от SWIFT.

#2023 #fatf

Москва предостерегла Индию о возможных отрицательных последствиях для сотрудничества в таких областях, как оборона, энергетика и транспорт, при включении России в «черный список» Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

#2023 #индия #fatf

Потеря позиций России в Международной группе по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) заняла около года: еще в марте 2022-го объединение осудило российскую военную операцию на Украине и указало на риски этого события для глобальной финансовой и антиотмывочной системы. Тогда же была предпринята первая попытка исключить Россию из состава стран — участниц FATF. С тех пор объединение постепенно ухудшало статус России, пока не объявило о приостановке членства страны в FATF 24 февраля 2023 года — в годовщину начала военных действий на Украине. Решение группа мотивировала, в частности, тем, что получала сообщения о торговле оружием между Россией и «юрисдикциями, находящимися под санкциями ООН», а также о «злонамеренной киберактивности», исходящей от страны. Росфинмониторинг назвал решение FATF «политизированным и безосновательным», но подчеркнул, что страна продолжит применять меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. РБК разбирался, что на самом деле означает приостановка членства России в крупнейшей антиотмывочной ассоциации, может ли это повлиять на международные переводы и смягчится ли теперь контроль за банковскими операциями. Источник: канал @rbc_news

#2023 #рф #fatf

FATF (группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force намерена ужесточить требования к государствам в части прозрачности бизнеса.

#2022 #fatf #требование

Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.

#2022 #fatf #рф #руководство

Арабские эмираты предлагают внести в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и применить к нему американские вторичные санкции в случае отказа от сотрудничества по досье состоятельных россиян.

#2022 #fatf #оаэ