Протокол общего собрания участников кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
Общего собрания участников ООО Банка
(небанковской кредитной организации)
"____________" по вопросу открытия
______________ представительства
в г. _______ и утверждения положения о нем

г. _____________
Место проведения: _____________________             "__"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________":
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)

В соответствии с п. __ Устава кворум имеется.  1

Повестка дня:

1. Об избрании  председательствующего  на Общем собрании  (Председателя
Общего собрания).  2
2. Об открытии ___________________ представительства в г. ____________.
3. Об утверждении положения о ____________ представительстве.
4. О назначении руководителя ___________ представительства.
5. О наделении __________ представительства имуществом.
6. О регистрации ____________ представительства.
7. О внесении изменений в Устав.

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________
(Ф.И.О.)
Общества и предложил избрать председательствующим ________________________.

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать  председательствующим  на  Общем собрании (Председателем Общего
собрания) ___________________.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу повестки дня об открытии ________________________
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
в г. _______________ слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1.  В  связи  с расширением деятельности Общества - Банка (небанковской
кредитной  организации) открыть ______________ представительство Общества в
г. _________ по адресу: _______________.
2. Утвердить:
Наименование представительства: _______________________________.
Местонахождение: ______________________________________________.
Территория деятельности представительства: ____________________.

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении положения о ________
представительстве ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Утвердить  положение  о представительстве.

4. По четвертому вопросу повестки дня о назначении руководителя _______
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Назначить руководителем представительства __________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________ на период до "__"________ ___ г.
дата рождения, адрес, квалификация)
2. Выдать руководителю представительства доверенность.

5. По пятому вопросу повестки дня о наделении имуществом ______________
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: __________________ (принято/не принято).

Постановили   (если  решение   принято):   наделить   представительство
следующим имуществом: ________ и деньгами в сумме ______ (________) ______.

6. По шестому вопросу повестки  дня о  регистрации  и уведомлении Банка
России об открытии ______________ представительства ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя представительства
(представителя))
совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации все
необходимые   действия  по  государственной  регистрации __________________
представительства.
2. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя представительства
(представителя))
уведомить  Банк  России  в  порядке   п. 10.2   Инструкции   Банка   России
от 02.04.2010  N 135-И (ред. от 26.11.2013)  "О   порядке  принятия  Банком
России   решения  о  государственной регистрации  кредитных  организаций  и
выдаче  лицензий  на  осуществление банковских  операций" (зарег. в Минюсте
РФ 22.04.2010 N 16965).

7. По  седьмому вопросу повестки  дня  о  внесении  изменений  в  Устав
Общества в связи с открытием __________________ представительства ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_________" слушали _____________.  3
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Внести изменения  в  Устав  в  связи с созданием  представительства.
2. Поручить _________________________ направить в орган, осуществляющий
(Ф.И.О., должность)
государственную   регистрацию  юридических  лиц,  сообщение  об  изменениях
в  Уставе  Общества  в  порядке,  предусмотренном  п. 5 ст. 5  Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Участник _______________/___________________
подпись     (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник _______________/___________________
подпись     (фамилия, инициалы)

Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/


1 В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация может создавать филиалы и представительства. Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям ст. 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", после уведомления Банка России. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (п. 10.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И).
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.