Протокол общего собрания акционеров присоединяемой кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме присоединения
_______________________________________ (полное наименование) Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров присоединяемого Банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества "____________", о реорганизации в форме присоединения
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: ____ часов ____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: ____ часов ____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества (далее по тексту - "Банк" ("Кредитная организация")):
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица -
акционера)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "____________" 2 .
2. Об утверждении договора о присоединении Банка (Кредитной организации) к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "____________".
3. Об утверждении передаточного акта.
1. По первому вопросу о реорганизации Банка (Кредитной организации)
путем присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому
(Закрытому) акционерному обществу "____________________", слушали:
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято 3 ) Постановили: реорганизовать Банк (Кредитную организацию) путем присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "_____________".
2. По второму вопросу об утверждении договора о присоединении Банка
(Кредитной организации) к Банку (небанковской кредитной организации),
Открытому (Закрытому) акционерному обществу "________________", слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить договор о присоединении Банка (Кредитной организации) к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "_______________".
3. По третьему вопросу об утверждении передаточного акта от
"___"___________ ___ г. N ____ слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить передаточный акт от "___"_________ ___ г. N ____.
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
1 Согласно абз. 4 п. 25.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
2 Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта (абз. 3 п. 2 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.