Протокол общего собрания акционеров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества
________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества) Протокол N _____ 1 очередного (или: внеочередного) общего собрания акционеров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа ______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "__________________"
Дата проведения (вне)очередного общего собрания: "__"___________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________________.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали:
1. ______________________________, голосующих акций _____ штук.
2. ______________________________, голосующих акций _____ штук.
Приглашенный:
Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, - __________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: _________________________.
Секретарь собрания: ____________________________.
Повестка дня:
Продление полномочий Генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________".
Слушали:
По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил в связи с истечением срока контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________"
_____________________________________.
(Ф.И.О.)
По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.
О самоотводе заявлено не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
В соответствии с п. _____ устава ОАО (или: ЗАО) "___________________" и
руководствуясь пп. 8 п. 1 ст. 48, ст. ст. 49, 59 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", продлить полномочия
действующего генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО)
"_______________" ___________________ в связи с __________________________,
заключив с _____________________________________ контракт (договор) на срок
(Ф.И.О.)
до _______________.
Председатель собрания ___________________________
Секретарь собрания ______________________________
1 Согласно пп. 8 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров относится образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также случаи, предусмотренные п. п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".