Протокол общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства)

__________________________________________________________ (фирменное наименование, адрес акционерного общества) Протокол N ____ внеочередного общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства)  1
г. ____________                                     "___"__________ ____ г.

Присутствовали акционеры:
1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.

Дата проведения собрания: "___"___________ ____ г.
Место поведения собрания: _______________________.
Время начала регистрации акционеров: ____________.
Время окончания регистрации акционеров: _________.
Время начала собрания: __________________________.
Время окончания собрания: _______________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _________________________________.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня  2 .

Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.

Повестка дня:
1. О создании ______________ филиала (открытии представительства) "________________" по адресу: ___________________________________________.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав "_________________".
3. Об утверждении Положения о ___________ филиале (представительстве) "________________" в г. _________________.
4. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:
1. Слушали:
С   предложением   о   создании  филиала  (открытии  представительства)
"_______________" в г. _____________ выступил ____________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы ___________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение создать филиал (открыть представительство) "_______________" по адресу: _________________________.
Полное наименование филиала (представительства) в г. ___________________:
__________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала (представительства) в г. ______________:
__________________________________________________________.

2. Слушали:
Об  изменениях  и  дополнениях  к  Уставу "_______________", вносимых в
связи    с    созданием    ________________________    филиала   (открытием
представительства), - ______________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы _______________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение в связи с созданием филиала (открытием представительства) внести в Устав "______________" соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей редакции:
"___.  Общество  имеет  ____________________________________  филиал  в
__________________________________________________________________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенный по адресу: ________________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
___. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиале и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала.
___.         Общество         имеет         представительство         в
__________________________________________________________________________,
(город, в котором располагается представительство)
расположенное по адресу: ________________________________________.
Полное наименование представительства: __________________________________.
Сокращенное наименование представительства: _____________________________.
____. Представительство осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность представительства".

3. Слушали:
Об     утверждении     Положения    о    ___________________    филиала
(представительстве)    "_________________"    в    г.    ______________   -
__________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить Положение о ___________________ филиале (представительстве) "__________________" в г. _______________________.

4. Об организационных вопросах слушали _______________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.

По  результатам  голосования по четвертому вопросу повестки дня принято
решение уполномочить ______________________________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя)
подписать Положение о ______________ филиале (представительстве), назначить
директора   и  бухгалтера  филиала  (представительства),  выдать  директору
филиала  (представительства)  доверенность от имени Общества на ведение его
деятельности,  совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  все  необходимые действия в связи с созданием филиала (открытием
представительства).

Дата составления протокола: "___"__________ ____ г.

Председатель собрания: _________________/________________

Секретарь собрания: _________________/___________________


1 Согласно ч. 1 ст. 5. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 65 создание филиалов и открытие представительств общества отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 64 в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
2 Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.



Источник - Кабанов О.М.