Протокол общего собрания биржи или торговой системы акционерного общества по вопросу избрания членов

Протокол общего собрания биржи (или: торговой системы) (акционерного общества) по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)

________________________________________________________________________________



                             ПРОТОКОЛ N _____

             общего собрания биржи <1> (торговой системы)

                       "______________________"

                            (наименование)

_____________________________                       "___"__________ ____ г.

(название населенного пункта)

  Место проведения собрания: _______________________________.

  Дата проведения: "___"__________ ____ г.

  Время начала собрания: ____ часов ____ минут.

  Время окончания собрания: ____ часов ____ минут.

  Общее  собрание  акционеров  проводится в  форме  собрания (совместного

присутствия акционеров).

  Все акционеры _________________________ (далее - "Общество") надлежащим

образом уведомлены о проведении общего собрания акционеров.

  Присутствовали:

  1. _________________________________________ - ____% акций.

  2. _________________________________________ - ____% акций.

  3. _________________________________________ - ____% акций.

  4. _________________________________________ - ____% акций.

  5. _________________________________________ - ____% акций.

  Кворум имеется. Собрание правомочно.

  Председатель собрания - __________________________________.

  Секретарь собрания - _____________________________________.

   Повестка дня:

  1. Об  избрании  членов  совета  директоров  (наблюдательного   совета)

_______________________.

  По первому вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров

(наблюдательного совета) слушали ___________________, ____________________.

  Было предложено ____ кандидатур <2>:

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  Число  голосов,  которыми  обладали  лица, включенные в список  имеющих

право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, ________________

голосов. Кворум для принятия решения имеется.

  По первому вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - ______ голосов;

  "против" - ______ голосов;

  "воздержались" - ______ голосов.

  Голосование проходило кумулятивно <3>. Число голосов, которыми обладали

лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании  при  голосовании по  вопросу

повестки дня, - _______ x _______ = _______ голосов.

  Голоса распределены:

  ___________________________________________ - "за" ___________ голосов.

                    (Ф.И.О.)

  ___________________________________________ - "за" ___________ голосов.

                    (Ф.И.О.)

  ___________________________________________ - "за" ___________ голосов.

                    (Ф.И.О.)

  ___________________________________________ - "за" ___________ голосов.

                    (Ф.И.О.)

  ___________________________________________ - "за" ___________ голосов.

                    (Ф.И.О.)

  В совет директоров _______________ избраны:

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  _______________________________________________________________________

                             (Ф.И.О./должность)

  Председатель заседания - _________________ ___________________

                                (Ф.И.О.)          (подпись)

  Секретарь заседания - _________________ ______________________

                             (Ф.И.О.)            (подпись)

--------------------------------

<1> В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржей может являться только акционерное общество.

<2> Согласно п. 3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

<3> В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.