Протокол общего собрания акционеров присоединяемой кредитной организации созданной в форме акционерного

Протокол общего собрания акционеров присоединяемой кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о реорганизации кредитной организации в форме присоединения

________________________________________________________________________________



_______________________________________ (полное наименование)

Протокол <1> внеочередного общего собрания акционеров присоединяемого Банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества "____________", о реорганизации в форме присоединения



г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Открытие собрания: ____ часов ____ минут.

Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.

Собрание закрыто: ____ часов ____ минут.

Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества (далее по тексту - "Банк" ("Кредитная организация")):

    - _____________________________________________________________________

      (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)

в лице ___________________________________________________________________;

        (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                            которого он действует)

  - ____________________________________________________________________.

    (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица -

                                 акционера)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

по третьему вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "____________" <2>.

2. Об утверждении договора о присоединении Банка (Кредитной организации) к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "____________".

3. Об утверждении передаточного акта.

    1.  По  первому  вопросу  о реорганизации Банка (Кредитной организации)

путем присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому

(Закрытому)   акционерному    обществу   "____________________",   слушали:

____________________________.

   (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято <3>) Постановили: реорганизовать Банк (Кредитную организацию) путем присоединения к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "_____________".

    2.  По  второму  вопросу  об утверждении договора о присоединении Банка

(Кредитной  организации)  к  Банку  (небанковской  кредитной  организации),

Открытому  (Закрытому)  акционерному  обществу  "________________", слушали

_________________________.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить договор о присоединении Банка (Кредитной организации) к Банку (небанковской кредитной организации), Открытому (Закрытому) акционерному обществу "_______________".

    3.   По   третьему   вопросу   об  утверждении  передаточного  акта  от

"___"___________ ___ г. N ____ слушали _______________________.

                                       (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - _______ голосов.

(Если решение принято) Постановили утвердить передаточный акт от "___"_________ ___ г. N ____.

    Председатель собрания:

  _______________ _____________

      (Ф.И.О.)      (подпись)

      М.П.

--------------------------------

<1> Согласно абз. 4 п. 25.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.

<2> Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, передаточного акта (абз. 3 п. 2 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").