Протокол общего собрания биржи (или: торговой системы) (акционерного общества) по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)

ПРОТОКОЛ N _____
общего собрания биржи  1  (торговой системы)
"______________________"
(наименование)

_____________________________                       "___"__________ ____ г.
(название населенного пункта)

Место проведения собрания: _______________________________.
Дата проведения: "___"__________ ____ г.
Время начала собрания: ____ часов ____ минут.
Время окончания собрания: ____ часов ____ минут.
Общее  собрание  акционеров  проводится в  форме  собрания (совместного
присутствия акционеров).
Все акционеры _________________________ (далее - "Общество") надлежащим
образом уведомлены о проведении общего собрания акционеров.
Присутствовали:
1. _________________________________________ - ____% акций.
2. _________________________________________ - ____% акций.
3. _________________________________________ - ____% акций.
4. _________________________________________ - ____% акций.
5. _________________________________________ - ____% акций.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания - __________________________________.
Секретарь собрания - _____________________________________.

Повестка дня:
1. Об  избрании  членов  совета  директоров  (наблюдательного   совета)
_______________________.

По первому вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) слушали ___________________, ____________________.
Было предложено ____ кандидатур  2 :
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)

Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

Число  голосов,  которыми  обладали  лица, включенные в список  имеющих
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, ________________
голосов. Кворум для принятия решения имеется.

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" - ______ голосов;
"против" - ______ голосов;
"воздержались" - ______ голосов.

Голосование проходило кумулятивно  3 . Число голосов, которыми обладали
лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании  при  голосовании по  вопросу
повестки дня, - _______ x _______ = _______ голосов.

Голоса распределены:
___________________________________________ - "за" ___________ голосов.
(Ф.И.О.)
___________________________________________ - "за" ___________ голосов.
(Ф.И.О.)
___________________________________________ - "за" ___________ голосов.
(Ф.И.О.)
___________________________________________ - "за" ___________ голосов.
(Ф.И.О.)
___________________________________________ - "за" ___________ голосов.
(Ф.И.О.)

В совет директоров _______________ избраны:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О./должность)

Председатель заседания - _________________ ___________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - _________________ ______________________
(Ф.И.О.)            (подпись)


1 В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржей может являться только акционерное общество.
2 Согласно п. 3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
3 В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.