Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

            __________________________________________________

                           (полное наименование)

                               Протокол <1>

         общего собрания участников Банка (небанковской кредитной

               организации) "_____________________" общества

               с ограниченной ответственностью об изменении

                 наименования и внесении изменений в устав

    г. _____________

    Место проведения _____________________

                                                        "__"________ ___ г.

    Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

    Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

    Присутствовали  участники  Банка  (небанковской  кредитной организации)

"_________________________" общества с ограниченной ответственностью:

    - ____________________________________________________________________,

       (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)

в лице ___________________________________________________________________;

          (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

                                      лица)

    Собрание  правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки

дня в соответствии с п. ___ устава.

                               Повестка дня:

    1.   Внесение   изменений   в   устав   Банка  (небанковской  кредитной

организации) "_________________" ООО, связанных с изменением наименования.

    2.  О  государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской

кредитной организации) "____________" ООО.

    По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав, связанных

с   изменением  наименования  Банка  (небанковской  кредитной  организации)

"__________________"  общества  с  ограниченной  ответственностью, слушали:

______________________.

  (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В   случае   принятия   решения)  Постановили: внести  в  устав  Банка

(небанковской   кредитной   организации)  "__________________"  общества  с

ограниченной ответственностью следующие изменения:

    1. ___________________________________________________________________.

        (содержание изменений устава, связанных с изменением наименования)

    2. ___________________________________________________________________.

    По  второму  вопросу  повестки дня о регистрации изменений устава Банка

(небанковской   кредитной  организации)  "___________________"  общества  с

ограниченной ответственностью слушали: _____________________.

                                        (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________

                                                   (фамилия, имя, отчество)

представить  в  ______________  территориальное управление Банка России для

государственной  регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной

организации)  "____________"  документы,  установленные  п.  16.1 и п. 19.6

Инструкции  ЦБ  РФ  от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России

решения  о  государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче

лицензий  на  осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ

22.04.2010 N 16965).

    Участник      _______________/___________________

                     (подпись)    (фамилия, инициалы)

                    М.П.

    Участник      _______________/___________________

                     (подпись)    (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 33 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопрос об изменении устава общества отнесен к компетенции общего собрания участников общества. В соответствии с п. 8 ст. 37 указанного Закона вопрос об изменении устава решается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законом или уставом общества.

Согласно абз. 4 п. 16.1 и п. 19.6 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания представляется в двух экземплярах.