Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о досрочном переизбрании генерального директора
ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_____________" _____________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. ______________ "___"_________ ____ г.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ часов ____ минут.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. __________________________, голосующих акций __________ штук.
2. __________________________, голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ЗАО "_____________" (далее также - "Общество"), - _____________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
по первому вопросу - ___________,
по второму вопросу - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
по первому вопросу - ___________, кворум имеется;
по второму вопросу - ___________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "__________" - ______________ (Ф.И.О.).
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_____________" 1 .
Слушали:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "__________" - ______________ (Ф.И.О.), который предложил в связи с ____________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Предложил поручить председателю Совета директоров ЗАО "___________" расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ___________________ (Ф.И.О.).
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
Постановили:
В связи с ________________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора) досрочно прекратить полномочия Генерального директора ЗАО "_________" ________________ (Ф.И.О.) с "__"______ ___ г.
Поручить председателю Совета директоров ЗАО "____________" расторгнуть трудовой договор с _________________ (Ф.И.О.) с "___"__________ ____ г.
Слушали:
2. Об избрании на должность Генерального директора ЗАО "__________" - _____________ (Ф.И.О.).
Предложил поручить председателю Совета директоров ЗАО "_________" заключить трудовой договор с _______________ (Ф.И.О.).
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
Постановили:
Избрать на должность Генерального директора ЗАО "_________" __________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
Поручить председателю Совета директоров ЗАО "_________" заключить трудовой договор с ____________ (Ф.И.О.).
Председатель собрания: _________________/__________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _________________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 Общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) - абз. 1 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах".