Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о прекращении полномочий исполнительных органов общества и передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
ПРОТОКОЛ N ____ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "____________" ____________________________________________ (юридический адрес общества)
г. _____________ "___"________ ____ г.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: _____ часов ____ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали:
1. _________________________, голосующих акций __________ штук.
2. _________________________, голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - __________________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:
по первому вопросу повестки дня - ___________;
по второму вопросу повестки дня - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу - __________, кворум имеется;
по второму вопросу - __________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ЗАО "_______".
2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО "________" управляющей организации.
Слушали:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "_________" - ____________ (Ф.И.О.) 1 .
Постановили:
В связи с ___________________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "________" - ________________ (Ф.И.О.).
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
Слушали:
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО "________" управляющей организации - ____________ (Ф.И.О.).
Постановили:
1. В соответствии с предложением Совета директоров (протокол N _______ от "___"________ ___ г.) передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО "________" управляющей организации - __________________ (наименование организации), свидетельство о государственной регистрации N ___ от "__"_________ ___ г., выдано __________, ОГРН ________, ИНН __________, р/с ____________ 2 .
Поручить председателю Совета директоров заключить соответствующий договор с управляющей организацией - _____________ (наименование организации).
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.
Председатель собрания: __________________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: __________________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах").