Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров (общая форма)
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование  1 .
Дата проведения: "__"__________ ____ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования  2 :
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - __________  3 .
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________

1. Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
______________________________________________________________________.
(формулировка решения, принятого общим собранием)

2. Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
______________________________________________________________________.
(формулировка решения, принятого общим собранием)


1 Согласно п. 2 ст. 50 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 указанного Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.
Согласно п. 4.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс, датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
2 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования (абз. 2, 3 п. 2 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"