Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.

бланк закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N _______

внеочередного Общего собрания акционеров

АО "____________________"

(местонахождение АО: ______________________)

об одобрении и заключении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление <*>

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. __________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.; закрытия собрания: ___ ч. ___ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _______________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней).

Присутствовали:

1. ________________________________________________,

2. ________________________________________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется <**>.

В голосовании не принимал участие заинтересованный акционер _____________________, владеющий _________ голосами.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Слушали:

_________________ (Ф.И.О.) об одобрении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества "___________" в доверительное управление.

Голосовали:

"за - ___________

"против" - ________

"воздержались" - ____________

Постановили:

Одобрить сделку, предусмотренную ст. 83 (или крупную сделку, предусмотренную ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче _________________ (имущество) закрытого акционерного общества "________" стоимостью ___________ (_____________) рублей в доверительное управление управляющей организации _____________.

2. Слушали:

__________________________________ (Ф.И.О.) - об утверждении проекта договора доверительного управления ___________ (имущество) ЗАО "__________".

Голосовали:

"за" - ___________

"против" - ________

"воздержались" - ____________

Постановили:

    При  условии,  что  учредителем  управления  и  выгодоприобретателем по

договору   доверительного   управления  выступит  ЗАО  "__________________"

утвердить    предлагаемый   проект   договора   доверительного   управления

_____________________________ (имущество) ЗАО "_________________________" с

__________________________________________________________________________.

         (наименование организации - доверительного управляющего,

                           адрес нахождения, ОГРН)

3. Слушали:

____________________________________________ (Ф.И.О.) - о заключении сделки доверительного управления ______________ (имущество) ЗАО "__________"

Голосовали:

"за" - ___________

"против" - ________

"воздержались" - ____________

Постановили:

Поручить ______________ (руководитель) ЗАО "______________________" заключить сделку по доверительному управлению _________________ (имущество) на одобренных условиях.

Дата составления протокола: "___"____________ 20___ г.

    Председатель собрания: _______________/___________________/

                                 (подпись, Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: _______________/___________________/

                                (подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> С учетом п. 3 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" допустимо только для сделок, предусмотренных подпунктами 15 и (или) 16 пункта 1 ст. 48.

<**> С учетом п. 2 ст. 49, п. 4 ст. 83 (или п. 3 ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах".