Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров открытого акционерного общества
Открытое акционерное общество "Фасет"
---------------------------------------------------------------------------
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества "Фасет"
Протокол от "17" марта 2012 г. N 5/прот
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества "Фасет"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и уставом открытого акционерного общества "Фасет". Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров предприятия.
1.2. Совет директоров является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с законодательством.
1.3. Для обсуждения и выработки решений по вопросам осуществления руководства предприятием Совет директоров проводит очередные и внеочередные заседания.
1.4. Иное (указать конкретно).
2. Полномочия членов Совета директоров в отношении созыва и проведения заседаний
2.1. Работу Совета директоров предприятия организует председатель Совета. Председатель Совета директоров предприятия избирается членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
2.2. Полномочия председателя Совета директоров предприятия, порядок его переизбрания и освобождения от должности определены Положением о Совете директоров предприятия.
2.3. Председатель Совета директоров предприятия при осуществлении полномочий в отношении созыва и проведения заседаний Совета:
2.3.1. Созывает заседания Совета директоров.
2.3.2. Определяет форму проведения заседаний Совета.
2.3.3. Утверждает повестки дня заседаний Совета директоров.
2.3.4. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров.
2.3.5. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров.
2.3.6. Председательствует на заседаниях Совета директоров.
2.3.7. Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности предприятия и иные документы от имени Совета директоров.
2.3.8. Обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета директоров соблюдение требований законодательства, устава предприятия и настоящего Положения.
2.4. В отсутствие председателя Совета директоров его полномочия, в т.ч. функции по созыву и проведению заседаний Совета, осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета.
2.5. Члены Совета директоров при осуществлении полномочий в отношении созыва и проведения заседаний Совета:
2.5.1. Получают информацию о деятельности предприятия, имеющую отношение к повестке дня предстоящего заседания Совета директоров.
2.5.2. Знакомятся с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами предприятия, имеющими отношение к повестке дня предстоящего заседания Совета директоров, в порядке, предусмотренном законодательством, нормативными актами.
2.5.3. Вносят предложения по формированию (уточнению, изменению) повестки дня заседания Совета директоров.
2.5.4. Вносят предложения (требования) о созыве и проведении внеочередного заседания Совета директоров.
2.6. Секретарь Совета директоров предприятия осуществляет функции организационного и информационного обеспечения деятельности Совета.
2.7. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
2.8. К функциям секретаря Совета директоров в отношении созыва и проведения заседаний Совета относятся:
2.8.1. Разработка и представление председателю Совета директоров проекта повестки дня предстоящего заседания Совета в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета, а также от ревизионной комиссии и аудитора.
2.8.2. Обеспечение подготовки и рассылки информации (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров, включая уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления.
2.8.3. Организация подготовки и представления информации (материалов) и документов по запросам членов Совета директоров в связи с предстоящим заседанием Совета.
2.8.4. Подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Совета директоров.
2.8.5. Сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров (при проведении заседания путем заочного голосования или опросным путем).
2.8.6. Оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов (копий протоколов) заседаний Совета.
2.8.7. Рассылка документов, утвержденных Советом директоров.
2.8.8. Контроль достоверности предоставляемой информации и правильности оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение предстоящего заседания Совета директоров.
2.8.9. Подготовка по поручению председателя Совета директоров (заместителя председателя) проектов документов и решений заседаний Совета.
2.8.10. Организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в т.ч. с согласия присутствующих на заседании, на магнитные носители.
2.8.11. Обеспечение координации работы Совета директоров с акционерами предприятия и их представителями, Генеральным директором, членами Правления предприятия, руководителями и сотрудниками структурных подразделений с целью обеспечения эффективной деятельности Совета;
2.8.12. Иное (указать конкретно).
3. Созыв заседания Совета директоров
3.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости (внеочередные заседания), но не реже одного раза в квартал. Решение о проведении заседания Совета директоров принимает председатель Совета.
3.2. Планом работы Совета директоров предприятия может предусматриваться проведение заседаний Совета по следующим основным вопросам повестки дня:
3.2.1. Стратегическое развитие предприятия.
3.2.2. Среднесрочное и текущее планирование деятельности предприятия.
3.2.3. Организация текущей и перспективной деятельности Совета директоров.
3.2.4. Контроль над выполнением решений Совета директоров и общего собрания акционеров.
3.3. Годовой план работы Совета директоров должен отражать следующие вопросы, относящиеся к созыву и проведению заседаний Совета:
3.3.1. Подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально).
3.3.2. График проведения заседаний Совета директоров.
3.3.3. Перечень лиц (органов управления предприятия), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Правления предприятия и т.п.).
3.4. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета:
3.4.1. В соответствии с графиком проведения заседаний Совета.
3.4.2. По инициативе председателя Совета директоров.
3.4.3. По письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора.
3.5. Требование о созыве заседания Совета директоров, предусмотренное пп. 3.4.3, должно содержать:
3.5.1. Указание на инициатора проведения заседания.
3.5.2. Формулировки вопросов повестки дня.
3.5.3. Мотивы вынесения вопросов повестки дня.
3.5.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня, необходимые для надлежащего проведения заседания.
3.5.5. Проекты решений по вопросам повестки дня.
3.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва. При этом требование ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем комиссии, требование Правления предприятия - председателем Правления.
3.7. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в секретариат предприятия (секретарю Совета).
3.8. Первое очередное заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору предприятия.
3.9. Генеральный директор предприятия обязан оказывать содействие в организации созыва и проведения первого очередного заседания Совета директоров, избранного в новом составе.
3.10. На первом очередном заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:
3.10.1. Об избрании председателя Совета директоров.
3.10.2. Об избрании заместителя председателя Совета.
3.10.3. Об избрании секретаря Совета.
3.11. Члены Совета директоров, ревизионной комиссии, Правления, Генеральный директор предприятия или аудитор вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета. Указанные предложения направляются председателю Совета в письменной форме с одновременным направлением копий предложений секретарю Совета.
3.12. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета или созвать для этой цели его внеплановое заседание.
3.13. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарем Совета и подписывается председателем либо заместителем председателя Совета.
3.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
3.15. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров предприятия членам Совета направляются материалы (информация), в т.ч. проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
3.16. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, представляемый в качестве материалов к заседанию Совета директоров предприятия по вопросу об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, направляется членам Совета не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания срока приема опросных листов для заочного голосования).
3.17. По решению председателя Совета директоров срок направления членам Совета уведомления о проведении заседания Совета директоров и представления материалов (информации) может быть сокращен в соответствии с законодательством.
3.18. Иное (указать конкретно).
4. Проведение заседания Совета директоров
4.1. Заседание Совета директоров предприятия открывает председатель Совета.
4.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета и информирует о его наличии председателя Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета, включая председателя (его заместителя).
4.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета и оглашает повестку дня заседания.
4.4. Заседание Совета директоров включает:
4.4.1. Выступление члена Совета директоров или приглашенного на заседание лица с докладом по вопросу повестки дня.
4.4.2. Обсуждение вопроса повестки дня.
4.4.3. Внесение предложений о формулировке решения по вопросу повестки дня.
4.4.4. Голосование по вопросу повестки дня.
4.4.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.
4.4.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
4.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Совета о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.
4.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом предприятия.
4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.
4.8. Передача голоса одним членом Совета директоров иным лицам, включая членов Совета, не допускается.
4.9. В необходимых случаях на заседания Совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии, аудитор, а также иные лица.
4.10. По решению председателя Совета директоров заседание Совета может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна содержаться в уведомлении о проведении заседания Совета.
4.11. В случае присутствия на заседании Совета директоров не менее половины членов Совета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета, в порядке, установленном настоящим Положением.
4.12. В день проведения заседания Совета директоров секретарь Совета по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, подписываемый председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров, отсутствовавшим на указанном заседании Совета.
4.13. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
4.14. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания секретарю Совета в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
4.15. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в п. 4.13 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.
4.16. Опросный лист, полученный предприятием по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и участвует в подведении итогов голосования.
4.17. На основании результатов голосования на заседании Совета директоров и полученных от членов Совета опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета в порядке, установленном настоящим Положением.
4.18. Заполненные опросные листы членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.
4.19. Решение Совета директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
4.20. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.
4.21. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
4.21.1. Полное наименование предприятия и место его нахождения.
4.21.2. Формулировку вопросов повестки дня заседания.
4.21.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа.
4.21.4. Дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.
4.21.5. Перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров предприятия.
4.22. Члены Совета директоров вправе направить свои предложения и (или) замечания к предложенному проекту решений Совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за пять дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
4.23. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний к предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по установленной на предприятии форме.
4.24. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее чем за три рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
4.25. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
4.26. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в п. 4.25 настоящего Положения, признается недействительным. Признанный недействительным опросный лист не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
4.27. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров в срок, указанный в нем, секретарю Совета в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим направлением оригинала по указанному в нем адресу.
4.28. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.
4.29. Опросный лист, полученный по истечении срока, указанного в нем, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
4.30. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных предприятием в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
4.31. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол заседания Совета в порядке, установленном настоящим Положением.
4.32. На заседании Совета директоров предприятия секретарем Совета ведется протокол.
4.33. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).
4.34. В протоколе указываются:
4.34.1. Полное наименование предприятия.
4.34.2. Форма проведения заседания.
4.34.3. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования).
4.34.4. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица.
4.34.5. Информация о наличии кворума заседания.
4.34.6. Повестка дня заседания.
4.34.7. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним.
4.34.8. Обобщенная передача (краткая запись) докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании.
4.34.9. Принятые решения.
4.34.10. Особые мнения, высказанные участниками заседания.
4.35. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность и своевременность составления протокола.
4.36. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета в письменной форме путем направления выписки из протокола (копии протокола) заседания Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента его подписания.
4.37. Предприятие обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа предприятия или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.
4.38. Иное (указать конкретно).
5. Особенности созыва и проведения заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов предприятия
5.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов предприятия (их избранием, прекращением или приостановлением их полномочий), осуществляются в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением, и с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.
5.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:
5.2.1. Прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего его обязанности).
5.2.2. Избрания Генерального директора предприятия, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и избрании исполняющего его обязанности и не был избран новый Генеральный директор предприятия.
5.2.3. Приостановления полномочий управляющего органа (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора предприятия.
5.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пп. 5.2.1 - 5.2.3 настоящего Положения, предполагают:
5.3.1. Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего его обязанности в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющего органа (управляющего) - в случаях, предусмотренных настоящим разделом.
5.3.2. Выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющего органа (управляющего)).
5.3.3. Рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов о кандидатурах на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющего органа (управляющего)).
5.3.4. Принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования).
5.3.5. Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющего органа (управляющего).
5.3.6. Принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора - в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющего органа (управляющего)).
5.3.7. Принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, если принято решение о прекращении его полномочий, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора.
5.3.8. Формирование предложения Совета директоров о кандидатуре (кандидатурах) управляющего органа (управляющего) для голосования на общем собрании акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа предприятия управляющему органу (управляющему).
5.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
5.5. В случае, предусмотренном п. 5.4 настоящего раздела, Совет директоров предприятия обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющего органа (управляющего) и назначении исполняющего обязанности Генерального директора предприятия, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющего органа (управляющего), которому предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющего органа (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров предприятия.
5.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные п. 5.2 настоящего Положения, направляется членам Совета в письменной форме не позднее трех дней до даты проведения заседания Совета директоров. Указанное заседание может проходить в любой форме.
5.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора предприятия (исполняющего его обязанности). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора предприятия на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего его обязанности.
5.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о приостановлении полномочий управляющего органа (управляющего) член Совета вправе выдвинуть кандидатуру управляющего органа (управляющего) для формирования предложения Совета директоров общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа предприятия управляющему органу (управляющему).
5.9. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается выдвинувшим его членом Совета директоров. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора предприятия (исполняющего его обязанности) должно содержать следующие сведения о кандидате:
5.9.1. Фамилию, имя, отчество.
5.9.2. Дату и место рождения.
5.9.3. Сведения об образовании, специальности и квалификации.
5.9.4. Сведения о наличии ученой степени, публикациях.
5.9.5. Сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы).
5.9.6. Сведения о количестве и категориях (типах) принадлежащих кандидату акций предприятия.
5.10. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего органа должно содержать следующие сведения:
5.10.1. Полное наименование.
5.10.2. Сведения о дате и месте государственной регистрации.
5.10.3. Сведения об учредителях.
5.10.4. Сведения об акционерах (участниках).
5.10.5. Сведения об аффилированных лицах.
5.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пп. 5.10.1 - 5.10.5 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве работодателя.
5.12. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора предприятия (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющего органа (управляющего)) должны поступить в адрес предприятия в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи с последующим представлением оригинала на заседании в срок не позднее чем за один день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.
5.13. Совет директоров обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета с соблюдением п. 5.12 настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.
5.14. Несоблюдение требований, установленных настоящим Положением, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.
5.15. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае на голосование выносятся те кандидатуры на должность исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров. Если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора, на голосование выносятся кандидатуры, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе его заседания.
5.16. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур члены Совета вправе запросить дополнительную информацию о выдвигаемых кандидатах. Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.
5.17. Если в соответствии с уставом предприятия избрание Генерального директора осуществляется общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей законодательству и уставу предприятия.
5.18. В случае образования на предприятии коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом предприятия, регулирующим деятельность такого органа.
5.19. Иное (указать конкретно).
Источник - "Локальные нормативные акты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Налоговый вестник"