1.
|
Сведения о
признаках нару-
шений, выявлен-
ных в результа-
те мероприятий
по валютному
контролю, от-
ветственность
за которые при-
меняется нало-
говыми органами
|
- фамилия, имя, отчес-
тво физического лица/
наименование юридичес-
кого лица;
- идентификационный
номер налогоплательщи-
ка (ИНН/КПП);
- реквизиты юридичес-
кого лица-нерезидента;
- адрес места нахожде-
ния;
- информация о валют-
ной операции, по кото-
рой выявлены признаки
нарушений, ответствен-
ность за которые при-
меняется налоговыми
органами;
- содержание признаков
нарушений, ответствен-
ность за которые при-
меняется налоговыми
органами
|
На уровне
центральных
аппаратов
Сторон
|
При
выявлении
в течение
20 дней
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде
|
2.
|
Сведения о вы-
явлении и прив-
лечении к от-
ветственности
за нарушения
валютного зако-
нодательства
Российской Фе-
дерации и актов
органов валют-
ного регулиро-
вания по делам
об администра-
тивных правона-
рушениях, воз-
бужденным нало-
говыми органами
и переданным
для принятия
решений в Феде-
ральную службу
финансово-бюд-
жетного надзора
(ее территори-
альные органы)
|
- номер и дата прото-
кола об административ-
ном правонарушении,
присвоенные налоговым
органом;
- идентификационный
номер кода классифика-
ции;
- содержание правона-
рушения (пункт, часть,
статья нарушенного ак-
та валютного законода-
тельства Российской
Федерации и/или акта
органа валютного
регулирования);
- дата (период) совер-
шения нарушения;
- сумма незаконной
валютной операции или
нарушения;
- часть и статья
Кодекса Российской
Федерации об админист-
ративных правонаруше-
ниях, по которой лицо
или организация прив-
лечены к администрати-
вной ответственности;
- номер и дата опреде-
ления или постановле-
ния по делу об админи-
стративном правонару-
шении, вынесенного
территориальным орга-
ном Росфиннадзора;
- основание прекраще-
ния производства по
делу об административ-
ном правонарушении
(часть и статья
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях)
|
На уровне
центральных
аппаратов
Сторон
|
Ежеквар-
тально, в
течение 45
дней по
истечении
отчетного
квартала
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде по
форме к
настоящему
Приложению
|