N
п/п
|
Вид информации
|
Состав информации
|
Уровень
обмена
информацией
|
Срок пред-
ставления
информации
|
Форма
обмена
информацией
|
1.
|
Сведения о воз-
бужденных нало-
говыми органами
делах об адми-
нистративных
правонарушениях
по выявленным
нарушениям ва-
лютного законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции и актов ор-
ганов валютного
регулирования,
направленных
для рассмотре-
ния в Федераль-
ную службу фи-
нансово-бюджет-
ного надзора
(ее территори-
альные органы)
|
- номер и дата прото-
кола об административ-
ном правонарушении,
присвоенные налоговым
органом;
- часть статьи 15.25
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонаруше-
ниях, по которой нало-
говым органом состав-
лен протокол об адми-
нистративном правона-
рушении;
- идентификационный
номер кода классифика-
ции;
- содержание правона-
рушения (пункт, часть,
статья нарушенного ак-
та валютного законода-
тельства Российской
Федерации и/или акта
органа валютного
регулирования);
- дата (период) совер-
шения нарушения;
- дата передачи прото-
кола об административ-
ном правонарушении в
территориальный орган
Росфиннадзора;
- наименование терри-
ториального органа
Росфиннадзора
|
На уровне
центральных
аппаратов
Сторон
|
Ежеквар-
тально, в
течение 45
дней по
истечении
отчетного
квартала
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде по
форме к
настоящему
Приложению
|
2.
|
Предоставление
копий докумен-
тов и информа-
ции, связанных
с проведением
резидентами и
нерезидентами
валютных опера-
ций, открытием
и ведением сче-
тов, при усло-
вии, что запро-
шенные докумен-
ты входят в пе-
речень докумен-
тов, установ-
ленный частью 4
статьи 23
Федерального
закона "О
валютном
регулировании и
валютном
контроле"
|
- копии документов,
удостоверяющих статус
юридического лица -
нерезидента;
- копии свидетельства
о постановке на учет
в налоговом органе;
- копия уведомления
налогового органа по
месту учета резидента
об открытии счета
(вклада) в банке за
пределами территории
РФ;
- копии документов
(проекты документов),
являющихся основанием
для проведения валют-
ных операций, включая
договоры (соглашения,
контракты), доверен-
ности, выписки из про-
токола общего собрания
или иного органа уп-
равления юридического
лица;
- копии документов,
содержащих сведения о
результатах торгов
(в случае их проведе-
ния);
- копии документов,
подтверждающих факт
передачи товаров (вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг), информации
и результатов интел-
лектуальной деятель-
ности, в том числе
исключительных прав на
них, актов государст-
венных органов;
- копии отчетов о дви-
жении средств по сче-
там (вкладам) в банках
за пределами террито-
рии Российской Федера-
ции с копиями подтвер-
ждающих банковских
документов;
- копии отчетов об
остатках средств на
счетах (во вкладах) в
банках за пределами
территории Российской
Федерации
|
На уровне
центральных
аппаратов и
территори-
альных ор-
ганов
Сторон
|
По запросу
центрально-
го аппарата
и/или тер-
риториаль-
ного органа
Федеральной
службы
финансово-
бюджетного
надзора в
течение 20
рабочих
дней со
дня, следу-
ющего за
днем полу-
чения
запроса
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде
|
3.
|
Предоставление
сведений об
экспорте и
импорте товаров
(работ, услуг)
по внешнеэконо-
мическим сдел-
кам с юридичес-
кими лицами и
индивидуальными
предпринимате-
лями, зарегист-
рированными в
Республике
Беларусь
|
- копия заявления о
ввозе товаров и уплате
косвенных налогов, не-
обходимых для опреде-
ления даты пересечения
товаров через таможен-
ную территорию РФ
|
На уровне
центральных
аппаратов и
территори-
альных ор-
ганов Сто-
рон
|
По запросу
центрально-
го аппарата
и/или тер-
риториаль-
ного органа
Федеральной
службы
финансово-
бюджетного
надзора в
течение 30
дней с мо-
мента полу-
чения тако-
го запроса
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде
|
4.
|
Предоставление
информации о
нарушении актов
валютного зако-
нодательства
Российской Фе-
дерации и актов
органов валют-
ного регулиро-
вания лицом,
осуществляющим
валютные опера-
ции, или об от-
крытии счета
(вклада) в бан-
ке за пределами
территории
Российской
Федерации
|
в отношении юридичес-
кого лица - резидента
или нерезидента:
- наименование, для
нерезидентов - полное
наименование иностран-
ной организации на
русском языке или в
латинской транскрип-
ции;
- идентификационный
номер налогоплатель-
щика (ИНН), для не-
резидентов - код нало-
гоплательщика в стране
регистрации или его
аналогичный код, код
иностранной организа-
ции (КИО) (при отсут-
ствии ИНН у нерезиден-
та), код причины пос-
тановки на учет в на-
логовом органе (КПП);
- адрес (место нахож-
дения), для нерезиден-
тов - полный адрес
иностранной организа-
ции в стране регистра-
ции;
- содержание правона-
рушения с указанием
пункта, части и ста-
тьи, даты, номера,
названия нарушенного
акта валютного законо-
дательства Российской
Федерации и/или акта
органа валютного
регулирования;
- дата совершения не-
законной валютной опе-
рации или нарушения;
- сумма незаконной ва-
лютной операции или
нарушения;
в отношении физичес-
кого лица - индивиду-
ального предпринима-
теля - резидента:
- фамилия, имя,
отчество;
- идентификационный
номер налогоплатель-
щика (ИНН);
- адрес места
жительства;
- содержание правона-
рушения с указанием
пункта, части и ста-
тьи, даты, номера,
названия нарушенного
акта валютного законо-
дательства Российской
Федерации и/или акта
органа валютного
регулирования;
- дата совершения
незаконной валютной
операции или
нарушения;
- сумма незаконной
валютной операции или
нарушения;
в отношении физическо-
го лица - резидента
или нерезидента:
- фамилия, имя,
отчество;
- данные о документе,
удостоверяющем
личность;
- адрес места
жительства;
- содержание правона-
рушения с указанием
пункта, части и
статьи, даты, номера,
названия нарушенного
акта валютного законо-
дательства Российской
Федерации и/или акта
органа валютного
регулирования;
- дата совершения
незаконной валютной
операции или
нарушения;
- сумма незаконной
валютной операции или
нарушения
|
На уровне
террито-
риальных
органов
Сторон
|
В течение 7
рабочих
дней со
дня, следу-
ющего за
днем ее
выявления
|
На бумажном
носителе
и/или в
электронном
виде
|