Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров (или акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров (или акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: _______________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с абз. 4 пункта 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "__________".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
1. Слушали по первому вопросу повестки дня:
_______________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" на основании требования акционера(ов) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "__________".
2. По второму вопросу повестки дня.
__________ с предложением провести внеочередное собрание АО "__________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "__________" в форме совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки дня.
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" на "__"__________ ____ г. на _____ часов и провести его по адресу: ____________________.
Регистрацию акционеров проводить с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
4. По четвертому вопросу повестки дня.
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "__________", на "__"__________ ____ г.
5. По пятому вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________":
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "__________".
2. Об избрании Генерального директора АО "__________".
6. По шестому вопросу повестки дня.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
7. По седьмому вопросу повестки дня.
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за _____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
8. По восьмому вопросу повестки дня.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора АО "_____".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров: __________/__________/
1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.