Протокол заседания совета директоров наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью 2

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества

________________________________________________________________________________



    ___________________________________________________________________

     (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

                                Протокол

          заседания совета директоров (наблюдательного совета)

         общества с ограниченной ответственностью о назначении

               аудиторской проверки, утверждении аудитора

                и установлении размера оплаты его услуг

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

  Дата проведения заседания: "___"_______ ____ г.

  Место проведения заседания: ______________.

  Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.

  Заседание  Совета  директоров (наблюдательного совета) Общества созвано

по инициативе ________________________________________________.

  Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

  1. _____________________________________________________.

                    (фамилия, имя, отчество)

  2. _____________________________________________________.

  3. _____________________________________________________.

  На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __

из    __    членов   Совета   директоров   (наблюдательного   совета)   ООО

"______________" (далее - "Общество").

  Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

  Заседание    открыл    и    ведет    Председатель   Совета   директоров

(наблюдательного   совета)   -   ___________________   (или:  иное  лицо  в

соответствии с Уставом или положением о совете).

                             Повестка дня:

  1. О назначении аудиторской проверки.

  2. Об утверждении аудитора.

  3. Об установлении размера оплаты услуг аудитора.

  Слушали:

  По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в

соответствии  с  пп.  5  п.  2.1  ст.  32  ФЗ  "Об обществах с ограниченной

ответственностью"  и  статьей  ___  Устава назначить аудиторскую проверку в

связи с __________________________________________________________________.

         (абз. 1 и (или) 3 <1> ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной

                              ответственностью")

  Голосовали:

  "За" - __%.

  "Против" - __%.

  "Воздержались" - __%.

  (если решение принято) Постановили:

  Назначить аудиторскую проверку в связи с ______________________________

__________________________________________________________________________.

     (абз. 1 и (или) 3 <1> ст. 48 ФЗ "Об обществах с ограниченной

                          ответственностью")

  По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в

соответствии  с  пп.  5  п.  2.1  ст.  32  ФЗ  "Об  обществах с ограниченной

ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить аудитора Общества.

  Голосовали:

  "За" - __%.

  "Против" - __%.

  "Воздержались" - __%.

  (если решение принято) Постановили:

  Утвердить аудитора Общества - _________________________________________

                                    (полное наименование, адрес, иные

__________________________________________________________________________.

сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества)

  По  третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением

в  соответствии  с  пп.  5  п.  2.1  ст.  32 ФЗ "Об обществах с ограниченной

ответственностью"  и  статьей _____ Устава  определить  размер оплаты услуг

аудитора Общества.

  Голосовали:

  "За" - __%.

  "Против" - __%.

  "Воздержались" - __%.

  (если решение принято) Постановили:

  а)  определить  размер  оплаты  услуг  аудитора  Общества  в  следующем

размере:   ____________   рублей   за   аудиторскую   проверку  ___________

ежемесячной (квартальной, годовой) бухгалтерской отчетности Общества;

  б)  в случае ___________________ - аудитору Общества установить доплату

в следующем размере - ________________ рублей за _________________________;

                                                      (достижения)

  в)  компенсировать  аудитору  расходы, связанные с исполнением им своих

обязанностей, в следующем размере:

  1) за _________________________ - ______________ рублей;

              (вид расходов)

  2) за _________________________ - ______________ рублей.

  Протокол  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

составлен "__"_____ ____ г.

  Председатель Совета директоров:             _____________/_____________

     (наблюдательного совета)                    (Ф.И.О.)     (подпись)

--------------------------------

<1> В случае если аудиторская проверка обязательна, необходимо также указать ее причину в соответствии с законодательством.