Протокол заседания совета директоров наблюдательного совета кредитной организации в форме общества

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем

________________________________________________________________________________



            __________________________________________________

                         (полное наименование)

                             Протокол <1>

         заседания совета директоров (наблюдательного совета)

      кредитной организации "___________________________________"

          общества с ограниченной ответственностью по вопросу

                избрания председателя совета директоров

                       (наблюдательного совета)

г. _____________

                                                     "___"________ ___ г.

  Дата проведения заседания: "___"________ ___ г.

  Место проведения заседания: ______________.

  Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.

  На  заседании  Совета  директоров кредитной организации "_____________"

общества   с   ограниченной   ответственностью   присутствуют   ______   из

____________ членов Совета директоров __________________________:

  - ________________________________________________________;

  - ________________________________________________________;

  - ________________________________________________________,

  что  составляет  ___  (не  менее половины числа избранных членов Совета

директоров)  голосов.  В  соответствии  с  п.  __  устава  кворум  имеется.

Заседание правомочно.

  Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

_______________________.

(фамилия, инициалы)

                             Повестка дня:

  Об избрании Председателя Совета директоров.

  По  вопросу  повестки  дня  об  избрании Председателя Совета директоров

кредитной   организации   "_________________"   общества   с   ограниченной

ответственностью слушали ______________________________________.

                                 (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - ____________;

  "против" - _______________;

  "воздержались" - _________________.

  (В  случае  принятия решения) Постановили: избрать Председателем Совета

директоров  кредитной  организации "______________" общества с ограниченной

ответственностью _________________________________________________________.

               (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация <2>)

  Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

  _____________/___________________

    (подпись)   (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Согласно п. 3.3.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол заседания совета директоров представляется в двух экземплярах.

<2> Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" и п. 3.1.7 Инструкции N 135-И.