blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_o_vnesenii_v_ustav_AO_izmenenij_svyazan
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого/Закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется <1>.
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________" <2>.
2. Создание ликвидационной комиссии.
3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Ликвидировать филиал (представительство) ОАО/ЗАО "____________________"
в связи с ________________________________________________________________.
(указать причины)
2. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________.
3. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "____________________":
__________________________________________________________________________.
3.2. Уведомить орган государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО
"_______________".
Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
<2> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится создание филиалов и открытие представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").