Протокол заседания совета директоров наблюдательного совета кредитной организации созданной в форме

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении ее уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций

________________________________________________________________________________



            __________________________________________________

                         (полное наименование)

                               Протокол

         заседания совета директоров (наблюдательного совета)

              Банка (небанковской кредитной организации)

      "________________________________" общества с ограниченной

          ответственностью по вопросу направления ходатайства

                о согласовании кандидатуры руководителя

  г. _____________

  Место проведения _____________________

                                                      "__"________ ___ г.

  Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

  Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

  На   заседании   совета   директоров   Банка   (небанковской  кредитной

организации)  "________________"  общества  с ограниченной ответственностью

присутствуют ______ из _______________ членов совета директоров:

  - _____________________________________________________________;

  - _____________________________________________________________;

  - _____________________________________________________________,

  что  составляет  ___  голосов.  В соответствии с п. ___ Устава Общества

кворум имеется. Заседание правомочно.

  Председатель совета директоров (наблюдательного совета) - _____________

                                                              (фамилия,

_________.

инициалы)

                             Повестка дня:

  Направление ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя.

  По  вопросу  повестки  дня  о  направлении  ходатайства  о согласовании

кандидатуры   руководителя   Банка   (небанковской  кредитной  организации)

"____________"    общества   с   ограниченной   ответственностью   слушали:

____________________________.

  (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В случае принятия решения) Постановили:

  1)  направить в _______________ территориальное учреждение Банка России

ходатайство  о  согласовании  кандидатуры  руководителя Банка (небанковской

кредитной организации) "_________" общества с ограниченной ответственностью

_____________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)

  2) поручить председателю правления (президенту и т.п. или: председателю

совета директоров) ______________________________ подписать и представить в

                    (фамилия, имя, отчество)

______________   территориальное  управление  Банка  России  ходатайство  о

согласовании  кандидатуры  нового  руководителя  в  порядке,  установленном

абз. 3 п. 22.4 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О  порядке  принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и

выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте  РФ

.04.2010 N 16965).

  Председатель совета директоров (наблюдательного совета)

  _____________/___________________

    (подпись)   (фамилия, инициалы)