Протокол заседания совета директоров наблюдательного совета кредитной организации в форме акционерного

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем

________________________________________________________________________________



        ___________________________________________________________

                         (полное наименование)

                             Протокол <1>

         заседания совета директоров (наблюдательного совета)

      кредитной организации "___________________________________"

        открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу

                избрания председателя совета директоров

                       (наблюдательного совета)

  г. _______________

  Место проведения _______________

                                                   "__"__________ ____ г.

  Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

  Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

  На заседании Совета директоров кредитной организации "________________"

открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют _______________ из

__________________ членов Совета директоров ______________________________:

  - ____________________________________________________________________;

  - ____________________________________________________________________;

  - ____________________________________________________________________,

что составляет ___________ (не менее половины числа избранных членов Совета

директоров)  голосов.  В соответствии  с  п. 2  ст. 68  ФЗ  "Об акционерных

обществах" и п. _____ устава кворум имеется. Заседание правомочно.

  Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

_________________________.

(фамилия, инициалы)

                             Повестка дня:

  Об избрании Председателя Совета директоров.

  По вопросу  повестки  дня  об избрании  Председателя  Совета директоров

кредитной организации "________________" открытого (закрытого) акционерного

общества слушали _________________________.

                  (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В случае  принятия  решения  большинством <2>  от общего числа  Совета

директоров) Постановили:  избрать Председателем Совета директоров кредитной

организации "_________________" открытого (закрытого) акционерного общества

__________________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация <3>)

  Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"___________

____ г. <4>.

  Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

  _____________/_____________________________

    (подпись)        (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Согласно п. 3.3.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол заседания совета директоров представляется в двух экземплярах.

<2> Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 67 ФЗ "Об акционерных обществах").

<3> Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" и п. 3.1.7 Инструкции N 135-И.

<4> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").