Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в общество и внесении вклада, о принятии его в общество, об определении номинальной стоимости и размера его доли, об изменении размеров долей участников и о внесении изменений в устав общества

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
общего собрания участников ООО Банка
(небанковской кредитной организации)
"_____________________"
об увеличении уставного капитала за счет
вклада третьего лица на основании
его заявления о принятии его в общество
и внесении вклада, о принятии его в общество,
об определении номинальной
стоимости и размера его доли,
об изменении размеров долей
участников и о внесении
изменений в устав общества

г. _____________                                   "___"________ ___ г.
Место проведения _____________________

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали    участники    ООО   Банка    (небанковской   кредитной
организации) "___________________________________________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные,
ИНН физического лица)

Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _________________.
Число  голосов,  принадлежащих  участникам,  принявшим  участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.

В соответствии с п. ___ Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.  1

Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
2. Увеличение уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________" за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в Общество.
3. О принятии третьего лица, внесшего дополнительный вклад, в ООО Банк (небанковскую кредитную организацию).
4. Об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица.
5. Об изменении размеров долей участников.
6. Внесение изменений в устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" в связи с увеличением уставного капитала.
7. О регистрации изменений в уставе ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________".

1. Общее  собрание   участников   ООО  Банка  (небанковской   кредитной
организации) открыл _______________________________________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.  2

Голосовали:
"За" - _____________ голосов;
"Против" - _________ голосов;
"Воздержались" - ___ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
избрать Председателем собрания _______________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу выступил _______________________ с предложением в
(фамилия, инициалы)
соответствии   с  п.  2  ст.   19    Федерального    закона   "Об  обществах
с  ограниченной  ответственностью"  увеличить  уставный  капитал  ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________" за счет внесения
дополнительного вклада третьего лица ______________________________________
(Ф.И.О. или полное наименование,
ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
на основании его заявления от "___"_______ _____ г.  о  принятии в ООО Банк
(небанковскую кредитную организацию) "___________________________________".

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято  1 ):
увеличить   уставный   капитал   ООО   Банка   (небанковской  кредитной
организации) "__________" с _______ до ______ тысяч рублей за счет внесения
дополнительного денежного  (или имущественного)  вклада в уставный  капитал
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" в размере
____________ рублей (или: имущество в составе ____________________ на сумму
________ рублей) в следующем порядке:
__________________________ в срок до "___"________ ___ г. (не позднее чем в
течение  шести  месяцев  со  дня  принятия  настоящим собранием решений) на
основании заявления третьего лица ______________________________________ от
(Ф.И.О. или полное наименование)
"___"________ ___ г. N ___.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил __________________________
с предложением  в  соответствии  с  абз. 4 п. 2 ст.   19 Федерального закона
"Об  обществах  с  ограниченной   ответственностью"  принять  в  ООО   Банк
(небанковскую кредитную организацию) ____________________________, внесшего
(Ф.И.О. или полное наименование)
дополнительный вклад.

Голосовали:
"за" - ______________;
"против" - __________;
"воздержались" - _____.
Решение: __________________ (принято/ не принято).

Постановили (если решение принято):
принять ______________________________________ в ООО Банк (небанковскую
(Ф.И.О. или полное наименование)
кредитную организацию) "_________________________________________________".

4. По четвертому вопросу выступил ____________________ с предложением в
(фамилия, инициалы)
соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью"   определить   номинальную   стоимость   и   размер  доли
______________________________________ после внесения вклада.
(Ф.И.О. или полное наименование)

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
после внесения вклада доля ____________________________________________
(Ф.И.О. или полное наименование,
ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
в уставном капитале Общества  составит _____________ процентов (или дробь),
номинальной стоимостью _____________________ рублей.

5. По пятому вопросу выступил ________________________ с предложением в
(фамилия, инициалы)
соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью"  изменить  доли участников Общества в связи с увеличением
уставного капитала за счет принятия нового участника.

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили(если решение принято):
изменить доли участников ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"_____________" в связи с увеличением уставного капитала следующим образом:
а) ____________________________________ - ______ процентов (или дробь),
(Ф.И.О. или полное наименование)
номинальной стоимостью _____________ рублей;
б) ____________________________________ - ______ процентов (или дробь),
(Ф.И.О. или полное наименование)
номинальной стоимостью _____________ рублей.

6. По шестому вопросу выступил _______________________ с предложением в
(фамилия, инициалы)
соответствии  с  п.  17.8 Инструкции   Банка  России  от 02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия  Банком  России  решения о  государственной регистрации
кредитных   организаций  и  выдаче   лицензий  на  осуществление банковских
операций" (зарег. в  Минюсте  РФ  22.04.2010  N  16965)  и  п.  2 ст. 19 ФЗ
"Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью" внести в устав ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "_______________" изменения, связанные
с увеличением уставного капитала и принятием нового участника.

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили(если решение принято):
внести    в   устав   ООО Банка(небанковской   кредитной   организации)
"____________________________" следующие изменения, связанные с увеличением
уставного капитала и принятием нового участника:
1. Редакция статьи ___________: "Для обеспечения деятельности ООО Банка
(небанковской кредитной организации)  "________" за счет вкладов участников
формируется уставный капитал ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"____________________", который составляется из номинальной стоимости долей
участников и составляет ______________ (______________) рублей, разделенный
на _______ (______) долей, по _________ (________) рублей каждая. На момент
регистрации  Общества   уставный   капитал   оплачен   денежными средствами
полностью".

7. По  седьмому  вопросу повестки  дня о регистрации изменений в уставе
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" слушали:
_________________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _______________;
"против" - ___________;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Поручить     Председателю     правления       (президенту  и  т. п.)
______________________________ представить в ______________ территориальное
(фамилия, имя, отчество)
управление Банка России  для государственной регистрации изменений в уставе
Банка   (небанковской   кредитной  организации)  "____________"  документы,
установленные  п.  17.11  Инструкции  Банка  России  от  02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия  Банком  России  решения  о государственной регистрации
кредитных  организаций  и  выдаче  лицензий  на  осуществление   банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
2. Поручить ___________________ подписать ходатайство о государственной
(Ф.И.О., должность)
регистрации  изменений,  вносимых в Устав ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_________________________".  3

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:  4
_____________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
_______________________________________________________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Участник _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)
Председатель собрания: ___________________/________________/
Секретарь собрания: ______________________/________________/


1 В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества принимаются всеми участниками общества единогласно.
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с абз. 3 п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.
Согласно абз. 3 п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ от 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.