Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол <1>

внеочередного общего собрания участников кредитной

организации "_____________________" общества с ограниченной

ответственностью, созданной в результате разделения

кредитной организации

г. _____________

"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной ответственностью:

    - ____________________________________________________________________,

              (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица)

в лице ___________________________________________________________________;

          (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, - __________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется в соответствии с п. ___ устава.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении устава созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) Общества с ограниченной ответственностью.

2. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" Общества с ограниченной ответственностью.

3. О коллегиальном исполнительном органе созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" Общества с ограниченной ответственностью.

4. О единоличном исполнительном органе созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" Общества с ограниченной ответственностью;

5. Об аудиторе созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Общества с ограниченной ответственностью.

6. Об избрании Совета директоров созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Общества с ограниченной ответственностью.

    1.  По  первому вопросу об утверждении устава созданного при разделении

Банка (небанковской кредитной организации) слушали _______________________.

                                                     (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _______ голосов;

"воздержались" - ______ голосов.

(Если решение принято) Постановили: утвердить устав созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" Общества с ограниченной ответственностью.

    2.  По второму вопросу о ревизионной комиссии созданного при разделении

Банка (небанковской кредитной организации) слушали _______________________.

                                                     (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили: избрать в ревизионную комиссию нового Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

    3. По третьему вопросу о коллегиальном исполнительном органе созданного

при   разделении   Банка   (небанковской   кредитной  организации)  слушали

____________________.

(фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили: избрать в правление нового Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

    4.  По  четвертому  вопросу  повестки  дня о единоличном исполнительном

органе созданного при разделении Банка (небанковской кредитной организации)

слушали _________________________.

           (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

    Постановили:  избрать  Председателем  правления  (Президентом  и  т.п.)

нового Банка (небанковской кредитной организации) "____________" Общества с

ограниченной ответственностью ____________________________________________.

                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

                                              квалификация)

    5.  По  пятому  вопросу  об  аудиторе  созданного  при разделении Банка

(небанковской кредитной организации) слушали _____________________________.

                                                  (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________.

Голосовали по каждому претенденту:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

    Постановили: назначить  аудитором  нового Банка (небанковской кредитной

организации) "___________________" Общества с ограниченной ответственностью

______________________________________________________.

        (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)

    6.  По  шестому  вопросу  об  избрании  советов директоров новых Банков

(небанковских кредитных организациях слушали _______________________.

                                               (фамилия, инициалы)

Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________;

4) ___________________________.

Голосовали по каждой кандидатуре:

1) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

2) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

3) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов;

4) "за" - _______ голосов;

"против" - _________ голосов;

"воздержались" - __________ голосов.

Постановили: избрать в совет директоров нового Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной ответственностью следующих лиц:

1) ___________________________;

2) ___________________________;

3) ___________________________.

    Участник

    _______________ _____________

        (Ф.И.О.)      (подпись)

          М.П.

    Участник

    _______________ _____________

        (Ф.И.О.)      (подпись)

--------------------------------

<1> Согласно абз. 3 п. 26.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в трех экземплярах.