Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол <1>

общего собрания участников Банка (небанковской кредитной

организации) "_______________" общества с ограниченной

ответственностью об увеличении уставного капитала за счет

его имущества

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали участники Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной ответственностью:

    - ____________________________________________________________________,

        (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)

в лице ___________________________________________________________________;

         (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического

                                      лица)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.

Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - _______.

В соответствии с п. ___ Устава Общества собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества), не принимавший участия в голосовании, - ____________________.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "__________" ООО за счет его имущества.

2. Внесение изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ООО в связи с увеличением уставного капитала.

3. О регистрации изменений Устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ООО.

    По первому вопросу _____________________________ предложил на основании

                            (фамилия, инициалы)

данных  бухгалтерской отчетности Банка (небанковской кредитной организации)

"____________"  Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту -

"Общество")  за предшествующий 20__ год увеличить уставный капитал Общества

в  соответствии с п. 17.8 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке

принятия  Банком  России  решения  о  государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.

в  Минюсте  РФ  22.04.2010  N  16965)  и  п.  1  ст.   18 ФЗ "Об обществах с

ограниченной   ответственностью"   за   счет   его   имущества  на  _______

(_____________)  рублей,  что  не превышает разницу между стоимостью чистых

активов  Общества  и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При   увеличении  уставного  капитала  Общества  пропорционально  увеличить

номинальную стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров

их долей.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения <2>) Постановили: увеличить уставный капитал Общества за счет его имущества на _______ (_____________) рублей, что не превышает разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличить номинальную стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

    По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав, связанных

с увеличением уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации)

"____________"   Общества  с  ограниченной  ответственностью  за  счет  его

имущества, слушали: _________________________.

                       (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили: внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной ответственностью следующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала за счет его имущества:

1. Редакция статьи _____: "Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников формируется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости долей участников и составляет _________ (_________) рублей, разделенный на ____ (_____) долей, по _________ (_________) рублей каждая. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен денежными средствами полностью".

2. "____________________ обладает ____ (___________) долями в уставном капитале Общества, по __________ (___________) рублей каждая, номинальной стоимостью _________ (__________) рублей, что составляет ___ (дробь или процент) уставного капитала Общества".

3. "___________________ обладает ____ (_________) долями в уставном капитале Общества, по ______ (__________) рублей каждая, номинальной стоимостью _______ (__________) рублей, что составляет __ (дробь или процент) уставного капитала Общества".

    По  третьему  вопросу повестки дня о регистрации изменений Устава Банка

(небанковской   кредитной  организации)  "___________________"  Общества  с

ограниченной ответственностью слушали: _______________________.

                                         (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    Поручить      председателю     правления     (директору     и     т.п.)

______________________________ представить в ______________ территориальное

   (фамилия, имя, отчество)

управление  Банка  России  для государственной регистрации изменений Устава

Банка   (небанковской   кредитной  организации)  "____________"  документы,

установленные  п.  17.11  Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке

принятия  Банком  России  решения  о  государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.

в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

    Участник _______________/___________________

                (подпись)    (фамилия, инициалы)

                   М.П.

    Участник _______________/___________________

                (подпись)    (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Согласно абз. 3 п. 17.11 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.

<2> Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества (п. 1 ст. 19 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").