Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью банка о закрытии филиала

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью - банка о закрытии филиала на территории иностранного государства

________________________________________________________________________________



                           Протокол N _____ <1>

                      общего собрания участников

             общества с ограниченной ответственностью <2>

                           "_______________"

_____________________________                       "__"___________ ____ г.

(название населенного пункта)

  Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -

___________________________________________________________________________

     (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,

                         адрес местонахождения)

  Форма проведения общего собрания: ____________________________________.

  Дата проведения общего собрания: "__"___________ ____ г.

  Место проведения собрания: ____________________________________.

  Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.

  Время окончания регистрации участников собрания: ____ часов ____ минут.

  Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

  Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

  Присутствовали участники собрания:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  Председатель собрания - ____________________.

  Секретарь собрания - _______________________.

  Собрание правомочно.

  Повестка дня:

  1. О закрытии филиала общества с ограниченной ответственностью "_______

________" в _______________________________________________, расположенного

              (наименование иностранного государства)

по адресу ________________________________________________________________.

  2. Внесение изменений  в Устав общества с ограниченной ответственностью

"_______________".

  Рассмотрение повестки дня:

  1. По первому вопросу повестки дня собрания о закрытии филиала общества

с ограниченной ответственностью "_______________" в _______________________

                                                       (наименование

_________________________, расположенного по адресу _______________________

иностранного государства)

_________________________, слушали предложения ___________________________.

                                                       (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие __________________________________________

                               __________________________________________

                               __________________________________________

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По первому вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  Постановили <3>:

  Закрыть филиал общества с ограниченной ответственностью "_____________"

в __________________________________________________________, расположенный

          (наименование иностранного государства)

по адресу ________________________________________________________________.

  2. По второму  вопросу  повестки  дня  собрания о внесении дополнений в

Устав общества с ограниченной ответственностью "__________________" слушали

предложения ______________________________________________________________.

                                     (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие __________________________________________

                               __________________________________________

                               __________________________________________

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По второму вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  Постановили <4>:

  Внести  изменения  в  Устав  общества  с ограниченной  ответственностью

"_______________" в части закрытия филиала в _____________________________,

                                             (наименование иностранного

                                                    государства)

расположенного по адресу _________________________________________________.

  Подписи участников собрания:

  _____________/________________

    (подпись)       (Ф.И.О.)

  _____________/________________

    (подпись)       (Ф.И.О.)

  _____________/________________

    (подпись)       (Ф.И.О.)

  Председатель собрания - ____________________.

  Секретарь собрания - _______________________.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 11.1.15 Инструкции Банка России N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства банк должен представить в территориальное учреждение Банка России протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства.

<2> В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.

<3> В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

<4> В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения по вопросам изменения устава общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.